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No.
Circular
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Fecha
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Estado
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Descripción
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Observaciones
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Año
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001-2002.htm-
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09/01/2002
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Vencida
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Envío de información crediticia
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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001-2003.htm
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13/01/2003
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Vencida
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Envío de información de datos adicionales
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML
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2003
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001-2004
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01/08/2004
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Prescrita
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La entidad auditada deberá requerir y hacer llegar a la SUGEF, a más tardar el 31 de enero de cada año, una declaración jurada del profesional o firma de Contadores Públicos.
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La disposición de esta circular está relacionada expresamente con los dispuesto en el artículo 6 del reglamento de auditores externos derogada. En el artículo 9 correspondiente al nuevo reglamento, denominado "Acuerdo SUGEF 32-05 no se pide dicha información, por lo que la vigencia de dicha circular no tiene ningún objeto.
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2004
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001-2005.htm
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21/01/2005
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Vencida
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Información adicional sobre la "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF"
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Estebleció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
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001-2006.htm
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09/01/2006
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Vencida
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Recordatorio de lo dispuesto de la Circular Externa SUGEF 002-2005, sobre envío en paralelo de información, SICVECA
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Este Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
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2006
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001-2007.pdf
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30/01/2007
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Vencida
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Sobre documento de garantá supuestamente emitido por el Banco Nacional de Panamá
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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001-2008.pdf
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07/01/2008
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Vencida
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Prórroga para cumplir con el requerimiento del estatus migratorio según capítulo 11 del Manual de Información del Sistema Financiero.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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001-2009.PDF
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08/01/2009
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Derogada
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Establecer, para cada una de las captaciones establecidas en el art 12 del Acta 4995-99 del 19 de mayo de 1999 de la JD del BCCR, la correspondiente partida del Catalogo de Encaje Legal
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Derogada
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2009
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002-2002.htm
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31/01/2002
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Vencida
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Solicitar a las entidades ficalizadas para que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean preparados de acuerdo con la propuesta de modificación presentada ante el Consejo Nacional de Supervisión
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Este Circular establecía un requerimento de información para una fecha específica, ya vencida
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2002
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002-2003.htm
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13/01/2003
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Vencida
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Distribución del Módulo "Sistema Ingresor Financiero-Contable" segú Normas Internacionales de Contabilidad (Versión de prueba)
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Estableció un procedimiento que debía cmplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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002-2005.htm
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28/01/2005
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Vencida
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Información adicional sobre la "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF"
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Estableció un que decía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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002-2006.htm
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03/01/2006
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Vencida
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Recordatorio de lo dispuesto en la Circular Externa SUGEF 002-2005, sobre envío en paralelo de información, SICVECA.
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Esta Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
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2006
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002-2007.pdf
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31/01/2007
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Vencida
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Comunicado de accesos al CIC
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Estableció un procedimiento actualmente vencido
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2007
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002-2008.pdf
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08/01/2008
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Vencida
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Comunicación del Acuerdo SUGEF-A-007 mediante el cual se aprueban la modificaciones al aparte III del Acuerdo SUGEF-A-002.
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La modificación comunicada mediante la Circular fue incorporada al Acuerdo SUGEF A-007
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2008
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003-2002.htm
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31/01/2002
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Vencida
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Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 02-2002 del 31 de enero del 2002 y solicitar a las entidades fiscalizadas que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean preparados con base en lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 3-96
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sta Circular derogó la Circular 02-2002, establecía un requerimiento de información para una fecha específica, ya vencida.
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2002
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003-2003.htm
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17/01/2003
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Derogada
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En relación con los requerimientos para el envío de consultas técnicas, así como la derogación de la Circular externa 16-97.
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La Resolución R-001-2010, 20 enero del 2010 derogó dicha circular.
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2003
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003-2004.htm
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23/01/2004
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Vencida
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Información requerida a las entidades para efectos de revelación y correspondencia con el Modelo N° 2 del Anexo 1 del “Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y onglomerados financieros”
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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003-2005.htm
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03/02/2005
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Vencida
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Actualización de la Orden de Domiciliación de las entidades supervisadas correspondientes al pago de gastos de supervisión.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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003-2006.htm
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26/01/2006
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Prescrita
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nterpretación de la suspensión ordenada por la Sala Constitucional relacionada con el “Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”.
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Esta circular se emitió para solventar el problema de la suspensión por la Sala Constitucional de algunos artículos y transitorios del “Reglamento de auditores externos y medidas de gobierno corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”, producto de una Acción de Inconstitucionalidad que ya fue resuelta y que se reflejo en dicho reglamento a través de la respectiva indicación en el artículo y transitorio que se declaró inconstitucional, por lo que el resto de articulado está vigente y las entidades supervisadas deben cumplirlo.
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2006
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003-2007.pdf
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31/01/2007
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Vencida
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Entrega de la versión 7.5 del Sistema Ingresor Financiero Contable
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2007
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003-2008.pdf
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01/02/2008
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Vencida
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Se confiere prórroga para que el requerimiento de la certificación del estatus migratorio del solicitante emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, se realice a partir del 1 de abril del 2008.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmen vencida
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2008
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003-2009.pdf
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08/01/2009
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Derogada
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Establecer, para cada una de las captaciones establecidas en el art 12 del Acta 4995-99 del 19 de mayo de 1999 de la JD del BCCR, la correspondiente partida del Catalogo de Encaje Legal
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Derogada
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2009
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004-2002.htm
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08/01/2004
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Prescrita
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La entidad auditada deberá requerir y hacer llegar a la SUGEF, a más tardar el 31 de enero de cada año, una declaración jurada del profesional o firma de Contadores Públicos.
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La disposición de esta circular está relacionada expresamente con los dispuesto en el artículo 6 del reglamento de auditores externos derogada. En el artículo 9 correspondiente al nuevo reglamento, denominado “Acuerdo SUGEF 32-05 no se pide dicha información, por lo que la vigencia de dicha circular no tiene ningún objeto.
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2004
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004-2003.htm
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24/01/2003
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Derogada
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Remisión de información a la SUGEF datos adicionales
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Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2002 del 22 de mayo del 2003
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2003
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004-2004.htm
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28/01/2004
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Vencida
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Cambio de parámetro para clasificación de la cartelera de crédito Acuerdo SUGEF 1-95
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2004
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004-2005.htm
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03/02/2005
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Vencida
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Modificación del cronograma para la implementación del proyecto SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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004-2006.htm
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09/02/2006
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Derogada
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Procedimiento para la solicitud de inclusión de títulos valores en los padrones de Emisores, Emisiones e Instrumentos de la SUGEF. (SICVECA).
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Derogada por la circular externa 29-2008.
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2006
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004-2007.pdf
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01/02/2007
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Vencida
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Cambio horario de la Unidad de Correspondencia.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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004-2008.pdf
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20/02/2008
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Vencida
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Comunicación de trabajos de actualización de equipos de la red de la SUGEF que afectan la disponibilidad de varios servicios
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha vencida
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2008
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005-2002.htm
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26/02/2002
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Vencida
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eriodos para la sensibilización y aplicación con carácter valorativo, de propuestas del Plan de Cuentas y de Normas para la presentación, remisión y publicación de los estados financieros egún NICs
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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005-2003.htm
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27/01/2003
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Vencida
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Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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005-2004.htm
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20/02/2004
|
Vencida
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Entrega de la Versión 7.3 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartelera de Crédito.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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005-2005.htm
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04/02/2005
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Vencida
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Recordatorio a las entidades financieras, en relación al artículo 14 de Reglamento sobre el pago de gastos de los partidos políticos
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Plazo vencido.
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2005
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005-2006.htm
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16/01/2006
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Vencida
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Convocatoria a la capacitación sobre el SIGER y el SICVECA
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2006
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005-2008.pdf
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21/02/2008
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Vencida
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Capacitación sobre el uso del Sistema CIC
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Esstableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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005-2009.pdf
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10/02/2009
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Prescrita
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Se informa sobre la actualización de la Normativa publicada en Sitio Web de la SUGEF.
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Se informó de la baja en el sitio WEB de disposiciones derogada o incluidas en otras normativas.
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2009
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006-2003.htm
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29/01/2003
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Vencida
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Ampliación del plazo para la remisión de información contable y crediticia mediante Sistemas Ingresadores
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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006-2004.htm
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25/03/2004
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Derogada
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Las sociedades controladoras de los grupos financieros deben reportar a la Dirección del Departamento de Información Crediticia de la SUGEF, a más tardar el 31 de marzo del año en curso, la composición accionaria de cada entidad integrante del grupo.
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Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Registro y control Grupos.
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2004
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006-2005.htm
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04/03/2005
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Derogada
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Índice aplicable e revaluaciones de propiedad, mobiliario y equipo en uso.
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2005
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006-2006.htm
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03/04/2006
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Vencida
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Horario de Atención de la Unidad de Correspondencia Semana Santa
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una echa actualmente vencida
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2006
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006-2007.pdf
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08/02/2007
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Vencida
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Publicación de las validaciones de las clases de datos en lenguajes técnico en el sitio ed SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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006-2008.pdf
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22/02/2008
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Vencida
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Se deja sin efecto SUGEF 004-2008 y se comunica la disponibilidad de los sistemas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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006-2009.pdf
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10/02/2009
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Prescrita
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Se ha dado de baja en el Sitio Web de la SUGEF Circulares Extremas que no tienen ya vigencia o est+an derrogadas
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Se informó de la baja en el sitio WEB de circulares externas.
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2009
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007-2002.htm
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03/04/2002
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Vencida
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Establecer hasta el 31 de marzo del 2002, con carácter de excepción para cumplir con lo dispuesto en la Circular Externa 05-2002
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
|
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007-2003.htm
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28/01/2003
|
Vencida
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Actualización del Módulo Ingresador Contable Financiero Versión 7.0
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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007-2004.htm
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30/03/2004
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Vencida
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Nuevo sistema para conectarse y enviar información a la SUGEF
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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007-2005.htm
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18/02/2005
|
Vencida
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Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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007-2006.htm
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10/04/2006
|
Vencida
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Actualización Información SINPE
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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007-2007.pdf
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09/02/2007
|
Vencida
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Convocatoria a las entidades supervisadas a la Charla “Errores Frecuentes en el envío de Información de SICVECA Crediticio".
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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007-2008.pdf
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26/02/2008
|
Vencida
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Presentar requerimiento de información del Foro de Liquidación de agos y Valores del Hemisferio Occidental.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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007-2009.pdf
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26/02/2009
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Prescrita
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A partir del envío de la información contable financiera con corte Marzo 2009, se separa la “Clase de datos Grupos y Conglomerados Financieros” en dos clases de datos.
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Se informó a las entidades de un cambio en la información indicada que fue implementado a satisfacción.
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2009
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008-2002.htm
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05/04/2002
|
Vencida
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Solicitud de información para estudio en el cual es necesario determinar la posición neta en el exterior de las entidades bancarias al 31 de diciembre del 2001 y al 31 de marzo del 2002.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
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008-2003.htm
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30/01/2004
|
Vencida
|
Actualización del Módulo Ingresador contable de la Información Crediticia Version 6.6
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2003
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008-2004.htm
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31/03/2004
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Derogada
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Recordar que los importes desembolsados por compras de valores efectuadas bajo el compromiso contractual de revenderlos, deben registrarse contablemente en la cuenta: 123.05 Valores con pacto de reventa.
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Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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008-2005.htm
|
18/02/2005
|
Vencida
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Unidad de Correspondencia, el próximo lunes 21 de febrero, a partir de las 1:50 p.m., no estará operando.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
|
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008-2006.htm
|
28/04/2006
|
Vencida
|
Entrega de la versión 7.3 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
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008-2007.pdf
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23/02/2007
|
Vencida
|
Comunicado del Banco Central de Belice sober licencia bancaria de Loyal Bank Limited
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
|
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008-2008.pdf
|
27/02/2008
|
Anulada
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Aclaración sobre las partidas relacionadas con el cumplimiento del Art 59, inciso i) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
|
Anulada por resolución administrativa del Intendente SUGEF 67-2009 del 8 de enero del 2009.
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2008
|
|
008-2009.pdf
|
26/02/2009
|
Prescrita
|
A partir del 01 de setiembre de 2009, entra en vigencia requisito de certificación del estatus migratorio expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería.
|
Dejó sin efecto el requisito de la certificación del estatus migratorio y posteriormente mediante circular externa 006-2010 se comunicó los respectivos cambios al Manual de información CIC.
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2009
|
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009-2002.htm
|
24/04/2002
|
Vencida
|
Reiterar la solicitud de información conforme los términos de los Circulares Extremas 005-2002 y 007-2002
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
009-2003.htm
|
03/02/2003
|
Vencida
|
Solicitud de reporte de la composición del saldo al 31 de diciembre de 2002 de la cartera en moneda extranjera según el detalle presentado.
|
stableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2003
|
|
009-2004.htm
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12/05/2004
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Derogada
|
Todas las entidades supervisadas deben remitir durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, información referida a los saldos de créditos o líneas de créditos.
|
Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
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2004
|
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009-2005.htm
|
11/03/2005
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Vencida
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La Unidad de Correspondencia tendrá un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para los días 21 y 22 de marzo, del 23 al 25 nuestras oficinas permanecerán cerradas.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
|
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009-2006.htm
|
05/05/2006
|
Vencida
|
Asueto 8 de mayo.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
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009-2007.htm
|
28/02/2007
|
Vencida
|
Solicitud de actualización datos sobre los servicios de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, dispensadores de efectivo, tarjetas de pago en circulación y cheques.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
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009-2008.pdf
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27/02/2008
|
Prescrita
|
Definir el 2 de marzo del 2009 como fecha a partir de la cual entra en vigencia el requisito de certificación del estatus migratorio.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse, en una fecha actualmente vencida. Quedó sin efecto mediante circular 006-2010 y se comunicó los respectivos cambios al Manual de Información CIC.
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2008
|
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009-2009.pdf
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03/03/2009
|
Prescrita
|
Se establece que el primer envío del XML "Derivados" debe realizarse con la información con corte a mayo del 2009.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2009
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01-2000.html
|
13/01/2000
|
Vencida
|
A las sociedades controladoras de los grupos financieros ante el CONASSIF.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2000
|
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01-2001.htm
|
11/01/2001
|
Derogada
|
Guía para la preparación del informe complementario por los Auditores Externos para todas las entidades financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF.
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Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef, Sugeval, Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011.
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2001
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010-2002.htm
|
02/03/2002
|
Vencida
|
Cambio de horario de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2002
|
|
010-2004.htm
|
12/05/2004
|
Derogada
|
Información requerida adicional para la atención más expedita de las solicitudes que presentan los bancos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N°7558.
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08
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2004
|
|
010-2005.htm
|
13/03/2005
|
Vencida
|
Las sociedades controladoras de los grupos financieros Registrados en esta Superintendencia deberán remitir a la misma, a más tardar el 29 de abril del año en curso, cierta información.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
010-2006.htm
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15/05/2006
|
Derogada
|
Actualización de la Circular Externa 27-2005 del 22 de julio del 2005 sobre las medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera
|
2006
|
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010-2007.pdf
|
28/02/2007
|
Vencida
|
Comunicado de la publicación en La Gaceta de la modificación de la normativa relacionada con la publicación de los estados financieros.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
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010-2008.pdf
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28/02/2008
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Prescrita
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Requerimiento de información a las entidades en relación al CIC.
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Correspondía a información que se solicitó una vez.
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2008
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010-2009.pdf
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09/03/2009
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Prescrita
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Solicitud a las entidades financieras supervisadas de información requerida por el Banco Mundial y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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011-2003.htm
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10/03/2003
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Derogada
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Aclaración incisos g) del Acuerdo SUGEF 23-00 y h) del Acuerdo SUGEF 26-00
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Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
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2003
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011-2004.htm
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13/05/2004
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Derogada
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Remisión de información relacionada con los débitos y créditos registrados en la cuenta 815.01 “Créditos Castigados”.
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Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
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2004
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011-2005.htm
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13/04/2005
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Vencida
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Remitir a las direcciones electrónicas avillegas@sugef.fi.cr o vzuniga@sugef.fi.cr; durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, los datos referentes a los saldos de las ctas. 619 y 814.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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011-2007.pdf
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06/03/2007
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Prescrita
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Uso del módulo para la consulta, modificación e inclusión al padrón de la SUGEF, será obligatorio por parte de las entidades financieras a partir del 1 de abril del 2007.
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Se comunicó la habilitación del módulo indicado en SICVECA.
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2007
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011-2008.pdf
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06/03/2008
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Vencida
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Modificación en la estructura de los XML’s de “Registro y Control” del SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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011-2009.pdf
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10/03/2009
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Prescrita
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Comunicación sobre la emisión de los Lineamientos Generales para la aplicación del Acuerdo SUGEF 14-09.
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Se informo sobre la resolución R-839-2009, disponible en el sitio WEB.
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2009
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012-2002.htm
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17/06/2002
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Vencida
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Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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012-2003.htm
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12/03/2003
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Derogado
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Establecer en ¢15.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos en el Capítulo I, numeral 1, acápites 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápites 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05
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2003
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012-2004.htm
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14/05/2004
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Derogada
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Los aportes que realizan las entidades a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) se deben registrar en la subcuenta 452-02 -Participación de CONAPE.
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Este asunto se encuentra corregido en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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012-2005.htm
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14/04/2005
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Derogada
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Solicitar a las entidades fiscalizadas la presentación de un informe preparado por los auditores externos y utilizando la información financiera anual auditada, donde se presente el monto de los ingresos brutos anuales de la entidad.
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Este asunto se encuentra contenido en el Acuerdo SUGEF 31-04
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2005
|
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012-2006.htm
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31/05/2006
|
Vencida
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Se suspende el recibo de información de la clase de datos de legitimación de capitales por medio del sistema EXTRANET.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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012-2007.pdf
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09/03/2007
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Vencida
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Exhortar a todos los intermediarios financieros para que impere la prudencia bancaria en la administración del riesgo crediticio en el financiamiento de vehículos y viviendas.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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|
012-2008.pdf
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13/03/2008
|
Vencida
|
Actualización motor base de datos de la SUGEF, que afecta la prestación del servicio del CIC y SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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012-2009.pdf
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16/03/2009
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Prescrita
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Comunicación sobre la emisión de los Lineamientos generales para la aceptación de Instituciones certificadoras en derivados cambiarios y para el reconocimiento de certificados emitidos en el extranjero.
|
Se informó sobre la resolución R-845-2009, disponible en el sitio WEB
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2009
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013-2002.htm
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17/05/2002
|
Vencida
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Implementación del sistema para las entidades que negocian en el mercado cambiario
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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|
013-2003.htm
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18/03/2003
|
Vencida
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Entrega de la Versión 6.7 del Sistema Ingresor de Datos para la Cñasificación de la Cartelera de Crédito.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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013-2004.htm
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17/05/2004
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Derogada
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Recordar que las cuentas "470-Gastos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables " y "550 Ingresos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables", no se deben utilizar.
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas UGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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013-2005.htm
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27/04/2005
|
Vencida
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Se insta a las entidades para que supriman la prática de utilizar la expresión "y/o" en la emisión de títulos
|
Esta circular externa corresponde a una instancia a las entidades financieras para que no utilicen y/o en la emisión de títulos, no es un requerimiento normativo en sí mismo.
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2005
|
|
013-2006.htm
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22/06/2006
|
Vencida
|
Medidas mientras no se hayan habilitado los sistemas ingresadores por medio de SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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013-2007.pdf
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14/03/2007
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Prescitra
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Derogar las cartas circulares externas SUGEF 011-2004 y SUGEF 027-2007
|
Se comunicó derogatoria e indica que la información ahí solicitada se seguirá recibiendo por medio de SICVECA.
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2007
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013-2008.pdf
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04/04/2008
|
Vencida
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Modificación del plazo comunicado en Circular Externa SUGEF-030-2007
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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014-2002.htm
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28/06/2002
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Vencida
|
Entrada en vigencia del sistema para Reporte de la Información Contable y de Registro y Control para las Casas de Cambio
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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014-2003.htm
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20/03/2003
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Derogada
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Recordatorio sobre las estimaciones por deterioro e incobrabilidad para la cartera de créditos u otros activos financieros deben contabilizarse en la misma moneda en que fueron pactados los correspondientes créditos o activos financieros
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Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2003
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014-2004.htm
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24/04/2005
|
Vencida
|
La Asamblea Legislativa solicita “un listado de los fideicomisos existentes en el sistema bancario nacional y en otros entes financieros, los cuales fueron constituidos con el propósito de apoyar al sector agropecuario, a la micro y pequeña empresa”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
014-2005.htm
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20/04/2005
|
Vencida
|
Alerta ante la circulación de dólares americanos falsos provenientes de Sudamérica.
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2005
|
|
014-2006.htm
|
14/06/2006
|
derogada
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Formatos para presentar la solicitud de autorización establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 1644
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2006
|
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014-2007.pdf
|
15/03/2007
|
Prescrita
|
Aclaración sobre la circular externa Sugef 013-2007 del 14 de marzo del 2007.
|
Aclaratoria que complementa lo indicado en circular 13-2007
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2007
|
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014-2008.pdf
|
04/04/2008
|
Vencida
|
La información sumistrada por el CIC es para el uso exclusivo de entidades fiscalizadas por la SUGEF-030-2007
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
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014-2009.pdf
|
19/03/2009
|
Prescrita
|
Convoxatoria a Charlas de capacitación sobre le Acuerdo SUGEF 14-09
|
Convocatoria vencida.
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2009
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015-2002.htm
|
11/07/2002
|
Derogada
|
Reiterar a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros autorizados que la información adicional referida a los Indicadores de Riesgo, contenida en el numeral 11 de la Sección V “Políticas Contables y notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados e Individuales”, de las "Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de los Grupos Financieros", debe ser remitida a esta Superintendencia, tanto en los estados financieros trimestrales como en los auditados anuales.
|
Esta circular se preparó con base en el reglamento denominado, “Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales”, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6°, numeral 1, del acta de la sesión 155-2000 celebrada el 6 de junio del 2000, sin embargo, dicho reglamento está derogado, por lo que esta circular se encuentra derogada.
|
2002
|
|
015-2003.htm
|
21/03/2003
|
Derogada
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Deber de informar sobre lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 34 “Reglamento para la constitución, el traspaso, el registro y el funcionamiento de los grupos financieros”
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Grupos.
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2003
|
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015-2004.htm
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16/05/2004
|
Derogada
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Registro y tratamiento contable de las inversiones
|
Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
|
2004
|
|
015-2005.htm
|
03/05/2005
|
Prescrita
|
Si insta a las entidades para que supriman la prárica de utilizar la expresión "y/o" en la emisión de títulos
|
Esta circular externa corresponde a una instancia a las entidades financieras para que no utilicen y/o en la emisión de títulos, no es un requerimiento normativo en sí mismo.
|
2005
|
|
015-2006.htm
|
22/06/2006
|
Vencida
|
Medidas mientras no se hayan habilitado los sistemas ingresadores por medio de SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
015-2007.pdf
|
21/03/2007
|
Vencida
|
Comunicado sobre labores de mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones que utiliza la SUGEF el día 24 de marzo 2007
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
015-2008.pdf
|
10/04/2008
|
Vencida
|
Se pone a disposición el convertidor para la presentación de los estados financieros comparativos a marzo de 2008.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
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015-2009.pdf
|
25/03/2009
|
Prescrita
|
Sistema del CIC y SICVECA fuera de servicio del 27 al 29 de marzo del 2009.
|
Plazo vencido.
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2009
|
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016-2003.htm
|
21/03/2003
|
Vencida
|
Orden a esta Superintendencia de recopilar y remitir a despacho judicial un Estudio histórico de las cuentas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
016-2004.htm
|
17/06/2004
|
Vencida
|
Mantenimiento en la base de datos de la SUGEF.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
016-2005.htm
|
03/05/2005
|
Prescrita
|
Se recuerda a las Municipalidades del país que en caso de renovación o solicitud de patentes comerciales por parte de toda persona física o jurídica que desempeñe actividades como las que se indican en el artículo 15 de la Ley 8204, deben verificar previamente, que éstas hayan cumplido con su obligación de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras.
|
Corresponde a un recordatorio acerca de una disposición contenida en la ley 8204, que cumplió con su cometido en el momento que se emitió.
|
2005
|
|
016-2006.htm
|
30/06/2006
|
Vencida
|
Fecha de entrada en funcionamiento del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
016-2007.pdf
|
22/03/2007
|
Vencida
|
Comunicado de problemas de comunicación vía Internet
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
016-2008.pdf
|
21/04/2008
|
Prescrita
|
Sobre el uso de la Hoja de consolidación.
|
Estableció un procedimiento, que ya se implemento a través de SICVECA.
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2008
|
|
016-2009.pdf
|
27/03/2009
|
Prescrita.
|
Aclaración de la fecha en que se suspenderán los Sistemas del CIC y SICVECA.
|
Plazo vencido
|
2009
|
|
017-2002.htm
|
06/08/2002
|
Derogada
|
Establecer en ¢14.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos en el Capítulo I, numeral 1, acápites 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápites 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05 (Requerimiento del CIC).
|
2002
|
|
017-2003.htm
|
24/03/2003
|
Vencida
|
Estudio para conocer detalles relacionados con las operaciones de los bancos nacionales en moneda extranjera con entidades financieras del exterior.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2003
|
|
017-2004.htm
|
24/06/2004
|
Vencida
|
Publicación del conjunto de archivos (XML) en la siguiente dirección de Internet http://www.sugef.fi.cr/SICVECA, a partir del 06 de julio relacionados con el proyecto SICVECA y Circular externa 02-2004.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2004
|
|
017-2005.htm
|
04/05/2005
|
Vencida
|
Se convoca a reunión para tratar avance en la implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2005
|
|
017-2006.htm
|
24/07/2006
|
Vencida
|
Separación de la clase de datos “Operaciones Crediticias e Inversiones” en dos clases de datos, “Operaciones Crediticias” e “Inversiones y Depósitos”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
017-2007.pdf
|
10/04/2007
|
Vencida
|
Solicitud de información respecto al número de accesos requeridos para el CIC.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2007
|
|
017-2008.pdf
|
22/04/2008
|
Vencida
|
Actualzación de los equipos principales de red de la Superintendencia, los días 26 y 27 de abril
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
017-2009.pdf
|
15/05/2009
|
Derogada
|
Informa cambios en las validaciones números 3 y 5 del XML de inversiones y Depósitos.
|
Derogada mediante circular externa 22-2009.
|
2009
|
|
018-2002.htm
|
07/08/2002
|
Vencida
|
Aprobación de la entrada en vigencia de la Valoración a Precios de Mercado de carteras mancomunadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
018-2004.htm
|
29/06/2004
|
Derogada
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una suficiencia patrimonial (julio 2004)
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 306-06 y sus Lineamientos Generales
|
2004
|
|
018-2005.htm
|
04/05/2005
|
Vencida
|
Proceso de implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
018-2006.htm
|
26/07/2006
|
Vencida
|
Envío de la información relacionada con las inversiones y depósitos al 30 de abril de 2006 según el Transitorio III del Acuerdo SUGEF 3-06.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
018-2007.pdf
|
12/04/2007
|
Vencida
|
Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA del mes de abril-2007.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
018-2008.pdf
|
06/05/2008
|
Vencida
|
Se pone a disposición el Catálogo Estructurador.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado
|
2008
|
|
018-2009.pdf
|
21/05/2009
|
Prescrita
|
Mantenimiento del Sistema SICVECA y sus efectos en los sistemas CIC y SICVECA
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
019-2002.htm
|
19/08/2002
|
Vencida
|
Requerimiento de un domicilio en la ciudad de San José, ubicado dentro del perímetro de un kilómetro alrededor de las oficinas de la Superintendencia, o un número de fax para atender notificaciones.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
019-2003.htm
|
14/04/2003
|
Vencida
|
Horario de recepción de documentos por parte de la Unidad de Correspondencia
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
019-2004.htm
|
20/07/2004
|
Vencida
|
Remisión de la versión 7.2 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 3-06 y sus Lineamientos Generales
|
2004
|
|
019-2005.htm
|
11/05/2005
|
Vencida
|
Otorgar prórroga para presentar información.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
019-2006.PDF
|
15/08/2006
|
Prescrita
|
Localización en la página WEB del criterio legal sobre las operaciones “back to back” en casos de intervención y quiebra de una entidad financiera.
|
Esta circular cumplió su propósito por el que se emitió. En el sitio WEB de SUGEF, en la sección de criterios legales se encuentra disponible el criterio indicado.
|
2006
|
|
019-2007.pdf
|
23/04/2007
|
Vencida
|
Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA
|
Estableció una medida temporal que debía a problemas con la planta auxiliar de energía eléctrica
|
2007
|
|
019-2008.pdf
|
14/05/2008
|
Vencida
|
Se habilita en el sitio SICVECA la Opción "descarga archivos"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado.
|
2008
|
|
019-2009.pdf
|
21/03/2009
|
Prescrita
|
Mantenimiento del Sistema SICVECA y sus efectos en los sistemas CIC y SICVECA
|
Plazo vencido
|
2009
|
|
02-2000.html
|
14/01/2000
|
Vencida
|
Circular externa para las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a 200.0 millones abiertas no fiscalizadas por la SIGEF, referente a que deben enviar a este Despacho los estados auditados a más tardar el 29-2-2000
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
02-2001.htm
|
18/01/2001
|
Derogada
|
Se deja sin efecto la circular externa SUGEF-01-2000 del 13-01-00 sobre envío información financiera trimestral y otras aclaraciones sobre formatos utilizados
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
|
2001
|
|
02-99h.htm
|
11/01/1999
|
Vencida
|
Observancia oportuna de los plazos establecidos en el Acuerdo SUGEF 3-96
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
020-2002.htm
|
23/08/2002
|
Prescrita
|
Solicitud de remisión de fotocopia de cada uno de los contratos de corresponsalía que sus representados mantienen con instituciones financieras del exterior.
|
La información se solicita mediante el artículo 73 del Reglamento SUGEF 8-08.
|
2002
|
|
020-2003.htm
|
15/05/2003
|
Vencida
|
Modificar el "Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
020-2004.htm
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23/07/2004
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Derogada
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Requerimiento de información sobre el detalle de inversiones registradas en el grupo 120 - "Inversiones en valores negociables y depósitos a plazo"
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Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
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2004
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020-2005.htm
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13/05/2005
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Derogada
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Aclaración sobre el alcance del inciso b) del Artículo 7 del Reglamento sobre Grupos de Interés Económico SUGEF 5-04.
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Este asunto fue incluido como una modificación al Acuerdo SUGEF 5-04
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2005
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020-2006.pdf
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12/09/2006
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Vencida
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Modificación del Capítulo 11 del Manual de Información "Servicio de Información"
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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020-2007.pdf
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24/04/2007
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Vencida
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Aplicación del art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley Nº 1644.
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En su oportunidad, se considero oportuno recordar a los bancos los alcances de lo que dispone el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
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2007
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020-2008.pdf
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30/05/2008
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Vencida
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Se pone a disposición el Catálogo Estructurador.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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020-2009.pdf
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26/05/2009
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Prescrita
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Convocatoria a charlas de capacitación del Acuerdo SUGEF 1-05 y el CIC
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Convocatoria vencida
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2009
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021-2002.htm
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28/08/2002
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Vencida
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Entrega de la Versión 6.5 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartelera.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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021-2003.htm
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22/05/2003
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Derogada
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Información correspondiente a la Hoja de Trabajo de Consolidación, información complementaria adicional requerida en los Anexos Nº 1 y Nº 2 de la presente Circular Externa, utilizando para tal efecto el archivo denominado “Hoja Consolidación ICs.xls”
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Esta circular es referida en los procedimientos publicados en el portal.
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2003
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021-2004.htm
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11/08/2004
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Derogada
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Registro contable sobre depósitos del tipo overnight, weekend
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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021-2005.htm
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25/05/2005
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Vencida
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Proyect para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA). Convocatoria reunión.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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021-2006.pdf
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20/10/2006
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Vencida
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Recordatorio de la ubicación de la Guía Práctica para el Centro de Información Crediticia (CIC) y del Capítulo 11 del Manual de Información para el Sistema Financiero en la página WEB
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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021-2007.pdf
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04/05/2007
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Vencida
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Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA.
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Comunicó la disponibilidad fines de semana de los sistemas CIC y SICVECA
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2007
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021-2008.pdf
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30/05/2008
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Derogada
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Solicitud Autorización Cumplimiento Artículo 10
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2008
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021-2009.pdf
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11/06/2009
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Prescrita
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Cambio de números de teléfono de la SUGEF
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2009
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022-2002.htm
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02/09/2002
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Vendida
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Estudio referente a la exposición al riesgo cambiario de la cartelera de crédito de las entidades supervisadas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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022-2003.htm
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26/05/2003
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Prescrita
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Informar a las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras que, de conformidad con lo expuesto, el Acápite 2.3 del ACUERDO SUGEF 12-96, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 231, del 2 de diciembre de 1996, mantiene su plena vigencia.
|
Esta circular ya perdió vigencia por cuanto se emitió en su oportunidad para informarles a las entidades que siempre se mantenía lo estipulado en el punto 2.3 Acuerdo SUGEF 12-96, este último derogado por el Reglamento de Gobierno Corporativo. Acuerdo SUGEF 16-09.
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2003
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022-2004.htm
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01/08/2004
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VENCIDA
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Derogar el acuerdo AGEF-26-90 “Normas Relativas a las Comisiones de Confianza, específicamente de “Fideicomiso”, realizadas por los Bancos Comerciales y demás Entidades sujetas a la fiscalización la Auditoria General de Entidades Financieras”
|
Esta Circular derogó el Acuerdo AGEF 26-90. Las disposiciones acerca del registro de comisiones de confianza y fideicomisos están recogidas en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado).
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2004
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022-2005.htm
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01/06/2005
|
VENCIDA
|
Nuevo cronograma para la implantación de la clase de datos para grupos y conglomerados financieros (y su parte correspondiente a registro y control).
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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022-2006.PDF
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20/10/2006
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VENCIDA
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Información relacionada con el SICVECA crediticio.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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022-2007.pdf
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10/05/2007
|
VENCIDA
|
Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA para el mes de mayo-2007
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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022-2008.pdf
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03/06/2008
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VENCIDA
|
Labores de actualización Sistemas CIC y SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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022-2009.pdf
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24/06/2009
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PRESCRITA
|
Informar cambios en documentos del SICVECA, clase de Inversiones y Depósitos, definición de nuevos campos y validaciones en el XML de Inversiones y Depósitos.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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023-2002.htm
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08/11/2002
|
VENCIDA
|
Remisión de los siguientes documentos: Plan de Cuentas propuesto, Matriz con las principales relaciones contables y Documento que presenta los principales cambios de la normativa sometida a modificación
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
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023-2003.htm
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26/05/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.0 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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|
023-2005.htm
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01/06/2005
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VENCIDA
|
Sobre las acciones representativas de la participación en el capital de las sociedades integrantes del grupo financiero.
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08, art 16.
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2005
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023-2006.pdf
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20/10/2006
|
VENCIDA
|
Comunicado de sistemas fuera de servicio para el domingo 29 de octubre del 2006.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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023-2007.pdf
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15/05/2007
|
VENCIDA
|
Comunicado sobre los cambios en la plataforma de comunicaciones de SUGEF.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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023-2008.pdf
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11/06/2008
|
VENCIDA
|
Ciclo de capacitaciones para las personas físicas y jurídicas inscritas ante la SUGEF que realizan alguna actividad de las descritas en el artículo 15 de la ley 8204.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
023-2009.pdf
|
01/07/2009
|
PRESCRITA
|
Capacitación sobre los alcances, procedimientos y obligaciones de las entidades supervisadas en relación con los Acuerdos 4-04 y 5-04.
|
Convocatoria vencida.
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2009
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024-2002.htm
|
18/11/2002
|
VENCIDA
|
Remisión del Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
|
|
024-2003.htm
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26/06/2003
|
PRESCRITA
|
Solicitudes de empréstitos en el interior del país que realicen el Gobierno de la República y las instituciones del sector público, deberán contar con el dictamen previo del Banco Central de Costa Rica a que se refiere el artículo 106 de su Ley Orgánica
|
Lo dispuesto en esta Cicular Externa es un recordatorio, que se encuentra normado.
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2003
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024-2004.htm
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23/09/2004
|
VENCIDA
|
Capacitación entidades supervisadas: Sistema de Captura, Verificación y Carga (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
024-2005.htm
|
07/06/2005
|
DEROGADA
|
Requisitos para la inscripción de profesionales o firmas auditoras en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios
|
Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef, Sugeval, Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011.
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2005
|
|
024-2006.pdf
|
02/11/2006
|
DEROGADA
|
Sobre el análisis de stress por variaciones en el tipo de cambio a que se refiere los Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 1-05
|
La Circular Externa 24-2006 está derogada explícitamente con la Circular Externa 30-2006.
|
2006
|
|
024-2007.pdf
|
30/05/2007
|
VENCIDA
|
Entrega de la versión 7.6 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
024-2008.pdf
|
18/06/2008
|
VENCIDA
|
Los sistemas del CIC y SICVECA estarán fuera de servicio a partir del día jueves 19 de junio del 2008 desde las 5:00pm hasta las 9:00 am del día viernes 20 de junio.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
024-2009.pdf
|
20/07/2009
|
PRESCRITA
|
Solicitud de información financiera a Junio 2009.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2009
|
|
025-2002.htm
|
06/12/2002
|
VENCIDA
|
Modificación al detalle de la cuenta “611 Garantías Otorgadas” y “613 Cartas de Crédito Confirmadas no negociadas” del Plan de Cuentas para Entidades Financieras.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
025-2003.htm
|
26/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador Financiero Contable
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
025-2004.htm
|
04/10/2004
|
VENCIDA
|
Segunda Etapa sesiones de trabajo (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
025-2005.htm
|
21/06/2005
|
VENCIDA
|
Reporte de monedas en el sistema “Ingresador de Encaje Legal”, tratamiento de los Euros.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
025-2006.pdf
|
03/11/2006
|
PRESCRITA
|
Accesos al Centro de Información Crediticia (CIC).
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No aplica lo indicado en la circular, ya que se eliminó el número máximo de usuarios que podían tener las entidades en el CIC.
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2006
|
|
025-2008.pdf
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07/07/2008
|
VENCIDA
|
Cambios en los descriptores de los campos incluidos en los XML que conforman Clases de Datos del SICVECA_Crediticio; implementación y modificación de validaciones y modificación de códigos de las tablas utilizadas en la documentación de datos de envío.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que ya fue implementado
|
2008
|
|
025-2009.pdf
|
11/08/2009
|
PRESCRITA
|
Capacitación Marco de referencia internacional Cobit y taller para completar el perfil tecnológico.
|
Convocatoria vencida.
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2009
|
|
026-2002.htm
|
10/12/2002
|
DEROGADA
|
Entrada en vigencia de las modificaciones a los Acuerdos SUGEF 22-00 y SUGEF 25-00
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
|
2002
|
|
026-2003.htm
|
30/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador Financiero Contable
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
026-2004.htm
|
15/10/2004
|
VENCIDA
|
Recordatorio sobre solicitud de acceso a SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
026-2005.htm
|
21/06/2005
|
DEROGADA
|
Las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por La Ley de Regulación de Actividades de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, y las solicitudes para que se les autorice reformar sus estatutos.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 8-08
|
2005
|
|
026-2006.pdf
|
03/11/2006
|
VENCIDA
|
Realizar reformas al Capítulo 2 del “Manual de Información del Sistema Financiero Nacional”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
026-2007.pdf
|
20/07/2007
|
VENCIDA
|
Entrega de la versión 7.6 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
026-2008.pdf
|
09/07/2008
|
PRESCRITA
|
Plan de Continuidad del Negocio (PCN)
|
Fue sustituida por la Circular Externa 014-2010
|
2008
|
|
026-2009.pdf
|
20/08/2009
|
PRESCRITA
|
Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF / CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009.
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
027-2002.htm
|
12/12/2002
|
VENCIDA
|
Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 17-99. Suspende el envío de la información que requirió la circular 17-99
|
Esta Circular derogó la Circular Externa 17-99
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2002
|
|
027-2003.htm
|
30/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
027-2004.htm
|
15/10/2004
|
DEROGADA
|
Remisión de Información sobre cartera de inversiones para cuantificar los riesgos de mercado que enfrentan las entidades a raíz de la variabilidad de los precios de los instrumentos que mantienen.
|
Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
|
2004
|
|
027-2005.htm
|
22/07/2005
|
DEROGADA
|
Medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera
|
2005
|
|
027-2006.pdf
|
03/11/2006
|
VENCIDA
|
Solicitud de información sobre avales y garantías otorgadas por la empresa controladora a favor de sus subsidiarias, al 30 de setiembre del 2006.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
027-2007.pdf
|
03/08/2007
|
VENCIDA
|
Envío en consulta del proyecto de “Guías de aplicación para la actividad de custodia por cuenta propia y por cuenta de terceros”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
027-2009.pdf
|
21/08/2009
|
PRESCRITA
|
Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF / CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009.
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
028-2002.htm
|
16/12/2002
|
VENCIDA
|
Aplicación a la gradualidad aprobada mediante Artículo 4, del Acta de Sesión 334-2002.
|
Esta Circular aclaraba un procedimiento para una fecha específica, ya vencida
|
2002
|
|
028-2003.htm
|
04/07/2003
|
VENCIDA
|
Solicitar a las entidades fiscalizadas la remisión, a esta Superintendencia General, a más tardar el 14 de julio del año en curso, la información requerida por el Juzgado Penal de San José conforme los términos indicados en el considerando dos.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
028-2004.htm
|
08/11/2004
|
VENCIDA
|
Solicitud a todas las entidades supervisadas llenar el formulario "Registro R-03-P-AC-007 “Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF”
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
028-2005.htm
|
29/07/2005
|
VENCIDA
|
A partir del 1 de agosto del 2005, esta Superintendencia tendrá un horario laboral de las 9:00 a.m. a las 17:00 p.m., y la Unidad de Correspondencia encargada de recibir y entregar documentación oficial, un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
028-2006.pdf
|
06/11/2006
|
VENCIDA
|
Requerimiento de información general a la sociedad controladora.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
|
|
028-2007.pdf
|
11/09/2007
|
VENCIDA
|
Convocatoria a charlas sobre cambios SICVECA.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
029-2002.htm
|
16/12/2002
|
VENCIDA
|
Horario de atención de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF durante el periodo 24 de Diciembre de 2002 y 03 de Enero de 2003
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
029-2003.htm
|
06/08/2003
|
DEROGADA
|
Aclaración usuarios del Sistema de Información Crediticia.
|
Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7-06 Reglamento del CIC, de junio del 2006
|
2003
|
|
029-2004.htm
|
11/11/2004
|
PRESCRITA
|
Solicitud a las entidades supervisadas para que procedan al ajuste y reclasificación pertinente, según la naturaleza y las disposiciones vinculantes estipuladas en el Plan de Cuentas para Entidades Financieras, de aquellas partidas que forman parte del saldo de la subcuenta de orden 815.01 “Créditos Castigados”.
|
El contenido de esta circular se refería a un requerimiento de información con corte el 30 de noviembre del 2004, que posteriormente a esa fecha no tendría objeto de mantener, además, algunas disposiciones que se hacía referencia ya están incorporadas en el Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros, vigente a partir del 1 de enero del 2008. En el manual de cuentas, se desarrolla en el concepto de la cuenta 815 CUENTAS LIQUIDADAS.
|
2004
|
|
029-2005.htm
|
03/08/2005
|
VENCIDA
|
Proceso de implantación del SICVECA se informa que la próxima clase de datos por ingresar es la información de Grupos Financieros, se requiere confirmar la lista de participantes en la capacitación que se brindará para el uso del sistema.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
029-2006.pdf
|
07/11/2006
|
VENCIDA
|
Información adicional para la aplicación del Transitorio VIII del Acuerdo SIGEF 1-05.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
029-2007.pdf
|
18/09/2007
|
VENCIDA
|
Fuera de servicio CIC y SICVECA (por labores de mantenimiento).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
029-2008.pdf
|
11/08/2008
|
DEROGADA
|
Procedimiento para la inclusión de instrumentos financieros en el Padrón de Emisores, Emisiones e Instrumentos de la SUGEF
|
Este procedimiento se incluyó en el Manual de Información de SUGEF en marzo 2011.
|
2008
|
|
029-2009.pdf
|
06/10/2009
|
DEROGADA
|
Sobre la remisión de la información de los XML de las Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA (rotación).
|
Derogada mediante Circular Externa SUGEF 032-2010.
|
2009
|
|
03-2000.html
|
05/12/2000
|
VENCIDA
|
Cambio de versiones del Sistema Ingresador de Datos para los módulos de: Servicio de Información y Registro y Control
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
03-2001.htm
|
12/12/2001
|
VENCIDA
|
Solicitud de envío de información
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
03-99h.htm
|
11/01/1999
|
VENCIDA
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Seminario llamado "El Sistema Financiero frente al año 2000"
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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1999
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030-2002.htm
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17/12/2002
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DEROGADA
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Sustitución de la información solicitada en la carta Circular Sugef 30-2001.
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Crediticio
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2002
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030-2003.htm
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07/08/2003
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VENCIDA
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Solicitud de información en vista de que la Superintendencia realiza un estudio relativo al ejercicio y supervisión de la responsabilidad corporativa y el papel que dentro de ese contexto desarrollan los “Comités de Auditoria”.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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030-2004.htm
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15/11/2004
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VENCIDA
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A los Organismos Nacionales llenar el "Registro R-02-P-AC-007 “Encuesta de Satisfacción de Organismos Nacionales con los Servicios de la SUGEF”
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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030-2005.htm
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05/08/2005
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VENCIDA
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Reprogramación de las fechas de ingreso de información a través del nuevo Sistema de Captura, Verificación y Carga de datos (SICVECA) para el mes de enero y febrero del 2006.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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030-2007.pdf
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24/09/2007
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VENCIDA
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Remisión de la información referente al cumplimiento del encaje legal.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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030-2008.pdf
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28/08/2008
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VENCIDA
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Trabajos mantenimiento en sistemas de SUGEF del 29 al 31 de agosto
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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030-2009.pdf
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15/10/2009
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PRESCRITA
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Solicitud de información financiera a agosto 2009.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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031-2002.htm
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19/12/2002
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DEROGADA
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Solicitud de envío de información como parte del proyecto denominado “Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera”
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Inversiones y Depósitos
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2002
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031-2003.htm
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03/09/2003
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VENCIDA
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Resolución Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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031-2005.htm
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19/08/2005
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PRESCRITA
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Se reitera a los Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que sólo pueden atender los requerimientos de información recibidos de las autoridades señaladas en los artículos 17 y 18 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, Ley N° 8204 y artículos 30 y 31 de su Reglamento.
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El tiempo que tiene esta circular de estar en el sitio Web se considera suficiente para cumplir con el propósito para el que se emitió.
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2005
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031-2006.pdf
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09/11/2006
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VENCIDA
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Capacitación para conocer aplicación para agilizar el proceso de consulta, inclusión y modificación de personas en el padrón interno para cualquier clase de datos.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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031-2007.pdf
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16/10/2007
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PRESCRITA
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Aclaración sobre Anexo Nº 2 MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA CONTENIDA EN EL CIC.
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Esa información está incluida en el anexo 2 del Manual de Información del CIC.
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2007
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031-2008.pdf
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12/09/2008
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PRESCRITA
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Informar cambios en documentos, archivos y padrones de inversiones relacionados con la salida del servicio de información de precios de la Bolsa Nacional de Valores.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y comunicó la disposición en el Manual de Información- SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada.
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2008
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031-2009.pdf
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02/11/2009
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PRESCRITA
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Sobre la disponibilidad del Manual Información-SICVECA en el sitio web de SUGEF.
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Se informó de la integración del sitio SICVECA y del Manual de información del sistema financiero.
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2009
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032-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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032-2006.pdf
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10/11/2006
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PRESCRITA
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Disposiciones en relación al Centro de información crediticia.
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La disposición actualmente se encuentra en el manual de Información del CIC, y en la circular externa 35-2008 que está vigente.
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2006
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032-2007.pdf
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18/10/2007
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VENCIDA
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Aviso de la disponibilidad de los documentos XML con los cambios a las validaciones producto de la entrada en vigencia del nuevo plan de cuentas homologado.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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032-2009.pdf
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05/11/2009
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PRESCRITA
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Solicitud del Juzgado Penal de Turrialba sobre información comercial, financiera y contable.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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033-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Información solicitada por el Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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033-2005.htm
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07/10/2005
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VENCIDA
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Requerimiento de información a los bancos estatales, bancos privados y del banco Popular y de Desarrollo Comunal.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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033-2006.pdf
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033-2006.pdf
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033-2007.pdf
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01/11/2007
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VENCIDA
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Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el 5 de noviembre del 2007.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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033-2008.pdf
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16/09/2008
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DEROGADA
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Rotación de los grupos de entidades para la remisión de la información de los XML de la Clase de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias del SICVECA. Derogatoria de la Circular Externa 036-2007.
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Derogada mediante circular externa 29-2009.
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2008
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033-2009.pdf
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17/11/2009
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PRESCRITA
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Sistemas CIC y SICVECA, estarán fuera de servicio desde las 4:30 pm del viernes 20 de noviembre hasta las 8:00 p.m. del sábado 21 de noviembre 2009
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Plazo vencido.
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2009
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034-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Mandamiento del Juez Penal del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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034-2005.htm
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19/10/2005
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VENCIDA
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Comunicación de código de actividad económica en el Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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034-2006.pdf
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29/11/2006
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VENCIDA
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Aclaración respecto a la autorización para la consulta en el CIC.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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034-2007.pdf
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08/11/2007
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VENCIDA
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Envío a consulta proyecto de modificación de los Anexos del Acuerdo SUGEF A-002.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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034-2008.pdf
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18/09/2008
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PRESCRITA
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Modificaciones en la estructura de los XML’s e incluido validaciones adicionales en las clases de datos de Registro Control de Entidades Supervisadas y Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y comunicó la disposición en el Manual de Información- SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada.
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2008
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035-2003.htm
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19/09/2003
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VENCIDA
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Remisión de la matriz con información sobre el grado de avance en la implementación de la Normativa de Tecnología de Información.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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035-2005.htm
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25/10/2005
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VENCIDA
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Reunión en la SUGEF, relacionado con los proyectos para la implantación del Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA) y el Sistema de Gestión de Riesgos (SIGER).
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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035-2006.pdf
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18/12/2006
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PRESCRITA
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Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados.
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Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta. Esta circular cumplió con su propósito.
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2006
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035-2007.pdf
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12/11/2007
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VENCIDA
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Envío a consulta proyecto de modificación de los Anexos del Acuerdo SUGEF A-002.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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SUGEF-035-2008
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23/09/2008
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Vencida
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Solicitudes de autorización para consultar la información crediticia de personas físicas y jurídicas en el CIC
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El procedimiento se modificó y fue comunicado mediante Circular Externa SUGEF 2217-2015
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2008
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036-2003.htm
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16/10/2003
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PRESCRITA
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Recordar a las entidades financieras sujetas a la fiscalización de la SUGEF, que deben implantar las acciones necesarias para cumplir, en todos sus extremos, con las disposiciones que en forma clara y precisa se estipulan en el Reglamento del Sistema de Pagos y sus normas operativas.
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Circular que tiene un plazo de más de siete años de estar en el sitio Web, se considera que ya cumplió con su propósito.
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2003
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036-2005.htm
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28/10/2005
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PRESCRITA
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Recordatorio a las entidades financieras, en relación con el proceso de otorgamiento de créditos a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).
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En consideración al tiempo que tiene esta circular de permanecer en el sitio Web SUGEF, se considera el plazo suficiente para informarles a las entidades supervisadas sobre este tema.
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2005
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036-2006.pdf
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18/12/2006
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PRESCRITA
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Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados.
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Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta. Esta circular cumplió con su propósito.
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2006
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036-2007.pdf
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12/11/2007
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DEROGADA
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Rotación de los grupos de entidades supervisadas conformados para la remisión de la información de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA.
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Derogada por la circular externa 33-2008.
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2007
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036-2008.pdf
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25/09/2008
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DEROGADA
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Primer envío de los XML correspondiente a la clase de Datos "Derivados" mediante SICVECA, será marzo 2009.
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Derogada mediante circular externa 009-2009.
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2008
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0369-2015 Circular Externa - sobre Certificaciones y constancias.pdf
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06/04/2015
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Derogada
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Circular Externa - sobre Certificaciones y constancias
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2015
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037-2006.pdf
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18/12/2006
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PRESCRITA
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Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados.
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Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta. Esta circular cumplió con su propósito.
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2006
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037-2007.pdf
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20/11/2007
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VENCIDA
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CIC y SICVECA fuera de servicio el 24 y 25 de noviembre del 2007.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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037-2008.pdf
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03/10/2008
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VENCIDA
|
Publicación en el sitio web de SICVECA, del documento que contiene las modificaciones que se realizaron y comunicaron mediante la Circular Externa SUGEF 25- 2008.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado.
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2008
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038-2003.htm
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04/12/2003
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VENCIDA
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El sábado 6 de diciembre del 2003 no estarán disponibles los sistemas de información de consulta y envío de información de la SUGEF
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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038-2006.pdf
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22/12/2006
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VENCIDA
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Horario de la Unidad de Correspondencia con motivo de las festividades de fin de año.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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038-2007.pdf
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21/11/2007
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VENCIDA
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Modificación Capitulo 11 Manual de Información del Sistema Financiero.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida, La modificación fue incorporada al Manual de Información del Sistema Financiero
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2007
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038-2008.pdf
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13/10/2008
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VENCIDA
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Labores de actualización de los sistemas CIC y SICVECA
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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039-2003.htm
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08/12/2003
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PRESCRITA
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Toda entidad que remita bajo los términos establecidos en la Circular Externa SUGEF 15-2001 un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS), debe venir acompañado de un estudio preparado por el oficial de cumplimiento.
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El contenido de esta circular fue abordado en el ACUERDO SUGEF 12-04. Normativa para el Cumplimiento de la “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas”, LEY Nº 8204, por tanto no tiene ningún sentido que se mantenga en el sitio Web SUGEF.
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2003
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SUGEF-039-2005
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10/11/2005
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Vencida
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Sobre Libros de Actas
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Derogada Mediante R-0319-2014 del 28 de febrero de 2014, el Superintendente General dispuso “Derogar lo dispuesto en la Circular Externa SUGEF 39-2005 del 10 de noviembre del 2005”.
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2005
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039-2007.pdf
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30/11/2007
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VENCIDA
|
Convocatoria a charla para dar a conocer los cambios en los XML que conforman la Clase de datos SICVECA-Financiero Contable y auxiliares.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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04-2000.html
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|
04-2000.html
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04-2001.htm
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02/02/2001
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VENCIDA
|
Presentación de estados financieros por parte de Bancos Estatales
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2001
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04-99h.htm
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28/01/1999
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VENCIDA
|
Información sobre los Planes de Contingencia para el problema del Año 2000
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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1999
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|
040-2003.htm
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16/12/2003
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VENCIDA
|
Requiere que todas las entidades bancarias pertenecientes al Sistema Bancario Nacional que procedan de inmediato con la orden emitida por el Juzgado Penal del 2do Circuito Judicial de San José
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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040-2005.htm
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16/11/2005
|
VENCIDA
|
Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA), clase de datos de “Crediticio e Inversiones”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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040-2007.pdf
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27/12/2007
|
PRESCRITA
|
Recordatorio sobre diversos procedimientos relacionados con el CIC.
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El tiempo que tiene esta circular de estar en el sitio Web se considera suficiente para cumplir con el propósito para el que se emitió.
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2007
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041-2003.htm
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16/12/2003
|
VENCIDA
|
Remisión de la versión 7.2 del Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
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041-2005.htm
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17/11/2005
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VENCIDA
|
Los sistemas ingresadores SIREVECA y SICVECA no estarán disponibles para los días 26 y 27 de noviembre 2005
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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041-2008.pdf
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18/11/2008
|
VENCIDA
|
Actualización de los equipos principales de red y servidores de la Superintendencia
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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042-2003.htm
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16/12/2003
|
VENCIDA
|
Horario Unidad de Correspondencia
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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|
042-2005.htm
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09/12/2005
|
VENCIDA
|
Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA), clase de datos de “Crediticio e Inversiones”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
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042-2007.pdf
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14/12/2007
|
VENCIDA
|
Actividades relacionadas con la remisión, a partir del 2008, de la información referente a Registro y Control a través de los XML de “Registro y Control” del SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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|
042-2008.pdf
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19/11/2008
|
VENCIDA
|
Convocatoria para capacitación en relación al Artículo 15 de la ley 8204
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
043-2003.TIF
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17/12/2003
|
VENCIDA
|
Se solicita informar acerca del tratamiento contable aplicado para el registro de las inversiones realizadas en fondos de inversión
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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043-2008.pdf
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19/08/2008
|
PRESCRITA
|
Solicitud a las entidades financieras para que notifiquen a la SUGEF si prestan el servicio de envío y pago de remesas hacia y desde el exterior.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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044-2003.htm
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23/12/2003
|
VENCIDA
|
Se solicita informar acerca del tratamiento contable aplicado para el registro de las inversiones realizadas en fondos de inversión
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
044-2005.htm
|
15/12/2005
|
VENCIDA
|
Capacitación Acuerdo 1-05.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
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044-2008.pdf
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25/11/2008
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PRESCRITA
|
Periodo de pruebas (remisión de información de registro y control SICVECA), del 15 al 19 de diciembre 2008.
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Esta circular está vencida por el plazo que se estableció para realizar las pruebas a la modificación que se realizó a la clase de datos Registro y Control de SICVECA.
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2008
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045-2008.pdf
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27/11/2008
|
VENCIDA
|
Trabajos de actualización en sistemas de SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
048-2008.pdf
|
19/12/2008
|
VENCIDA
|
Horario fin de año
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
049-2008.pdf
|
22/12/2008
|
VENCIDA
|
Mantenimiento del sistema eléctrico del edificio de SUGEF a efectuar el 27 y 28 de diciembre 2008.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
05-2000.html
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28/01/2000
|
VENCIDA
|
A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF, dispuso modificar el punto 2.2 del Acuerdo SUGEF 1-95, crédito iguales ó inferiores a ¢11.0 millones.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
05-2001.htm
|
05/02/2001
|
DEROGADA
|
Fe de Erratas. Circular externa 01-2001.
|
Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef, Sugeval, Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011.
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2001
|
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05-99h.htm
|
28/01/1999
|
VENCIDA
|
Información sobre los Planes de Contingencia para el problema del Año 2000
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
050-2008.pdf
|
24/12/2008
|
PRESCRITA
|
Cambios SICVECA Contable-financiero.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2008
|
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06-2000.html
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03/02/2000
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VENCIDA
|
A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF, referente a plazos de envío de datos de las clases contable y crediticia.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2000
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06-2001.htm
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22/02/2001
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VENCIDA
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Tratamiento contable de las ganancias derivadas de las ventas a plazo de activos no monetarios de una entidad financiera
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2001
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06-99h.htm
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03/02/1999
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VENCIDA
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Las entidades deben enviar una nota sobre las inversiones que se mantengan en entidades intervenidas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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1999
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07-2000.html
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15/02/2000
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DEROGADA
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Carta circular externa referente al tratamiento contable a los ajustes por conversión de estados financieros.
|
Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2000
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07-2001.htm
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21/03/2001
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VENCIDA
|
Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2001
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07-99h.htm
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07/03/1999
|
VENCIDA
|
Planes de contingencia de las entidades fiscalizadas para enfrentar el cambio de milenio
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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1999
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08-2000.html
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17/02/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a todas las entidades referente a solicitud de datos adicionales sobre fideicomisos, administrados como fondo de inversión.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2000
|
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08-2001.htm
|
30/04/2001
|
VENCIDA
|
Aclaración del capítulo II, acápite 5, “Cálculo de la estimación mínima requerida por SUGEF”, de las nuevas disposiciones del Acuerdo SUGEF-1-95, “Normas generales para la clasificación y calificación de los deudores de la cartera de créditos según el riesgo
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
08-99h.htm
|
08/03/1999
|
VENCIDA
|
Planes de contingencia de las entidades fiscalizadas para enfrentar el cambio de milenio
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
09-2000.html
|
01/03/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa aclarando que la relación de Más x Menos y COCESA es meramente comercial
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
09-2001.htm
|
03/05/2001
|
VENCIDA
|
Modificación acápites 1.1 y 1.2. del capítulo II del "Acuerdo SUGEF 1-95
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
09-99h.htm
|
17/03/1999
|
VENCIDA
|
Remisión informe resumen de pruebas internas cumplimiento del proyecto año 2000.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
1-97h.html
|
04/02/1997
|
Derogada
|
Modificación a los requisitos que regulan la operación y funcionamiento del servicio de información.
|
Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7-06 Reglamento del CIC y en el Capítulo 11 del Manual de Información
|
1997
|
|
10-2000h.htm
|
13/04/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el proyecto "Ley Especial de Asistencia al Sector Cooperativo"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
10-2001.htm
|
04/05/2001
|
VENCIDA
|
Principales alcances de la nota referencia 5-9-Q/24, del 26 de abril del año en curso, emitida por la Embajada del Perú en Costa Rica, cuyo fin es el de transmitir un aviso de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
10-97h.html
|
29/05/1997
|
VENCIDA
|
Módulo "Encaje Mínimo Legal" del "Sistema Ingresador de Datos"
|
Venció la primera quincena de junio de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
|
1997
|
|
10-98h.html
|
11/06/1998
|
VENCIDA
|
Solicitud para la formación de estimaciones, provisiones y reservas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
10-99h.htm
|
10/03/1999
|
VENCIDA
|
Entrega de una nueva versión del Sistema Ingresador de Datos, para los módulos Servicio de Información y Encaje Mínimo Legal
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
11-2000h.htm
|
16/05/2000
|
VENCIDA
|
Solicitud de información para estudio referente a la composición por tipo de moneda de la cartera crediticia del Sistema Financiero Nacional.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
11-2001.htm
|
16/05/2001
|
VENCIDA
|
Solicitud de información para estudio referente a la composición por tipo de moneda de la cartera crediticia del Sistema Financiero Nacional.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
11-97h.html
|
29/05/1997
|
DEROGADA
|
Modificaciones al Plan de Cuentas para Entidades Financieras
|
Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
|
1997
|
|
11-99h.htm
|
22/03/1999
|
VENCIDA
|
Complemento de la Carta Circular Externa 10-99
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
12-2000h.htm
|
28/04/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa sobre modificaciones al plan de cuentas para entidades financieras
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
12-2001.htm
|
30/05/2001
|
VENCIDA
|
Entrega de la Versión 6.3 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
12-99h.htm
|
23/03/1999
|
VENCIDA
|
Procedimientos previamente convenidos para ser aplicados en el trabajo del auditor externo que debe ser contratado para preparar un informe sobre los planes que la entidad financiera ejecuta para afrontar el problema del año 2000.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
13-2000h.htm
|
28/04/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a los gerentes de la Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el monto correspondiente a las pérdidas en que incurrieron por concepto de aportes de capital o de inversiones transitorias en los bancos y organismos cooperativos que quiebran
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
13-2001.htm
|
01/06/2001
|
VENCIDA
|
Reporte de activos y pasivos sensibles a tasas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
13-97h.html
|
29/05/1997
|
VENCIDA
|
Entrega de la versión 1.2 del Módulo Ingresador Servicio de Información
|
Venció el 29 de mayo de 1997, con su comunicación.
|
|
|
13-98h.html
|
23/06/1998
|
PRESCRITA
|
Directrices generales aplicadas a las auditorías internas de los entes fiscalizados.
|
El término refrendar se desarrolla en el artículo 3 del Acuerdo SUGEF 16-09.
|
1998
|
|
13-99h.htm
|
25/09/1999
|
VENCIDA
|
Evaluación del riesgo por el cambio de milenio representa para sus deudores de mayor impacto
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
14-2000h.htm
|
08/05/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa sobre oficio remitido por el embajador de Ecuador en Costa Rica mediante la cual informa sobre la circulación de cartas de crédito falsificadas emitidas por un Banco de ese país.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
14-2001.htm
|
07/06/2001
|
VENCIDA
|
Extensión de plazo para entregar a la SUGEF los datos de la clase Crediticia correspondientes al mes de mayo del 2001
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
14-2006.pdf
|
14/06/2006
|
Derogada
|
Formatos para presentar la solicitud de autorización establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 1644
|
|
2006
|
|
14-97h.html
|
04/06/1997
|
VENCIDA
|
Modificación al capítulo III del Manual de Información para el Sistema Financiero
|
Venció el 4 de junio de 1997, con su comunicación.
|
1997
|
|
14-98h.html
|
21/07/1998
|
VENCIDA
|
Fijación de fechas límites para ejecución de cada una de las etapas de los planes para atención del problema año 2000.
|
Plazo vencido.
|
1998
|
|
14-99h.htm
|
09/04/1999
|
VENCIDA
|
Para el adecuado conocimiento del accionista final persona física (autorización de grupos financieros)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
15-2001.htm
|
18/06/2001
|
VENCIDA
|
Medidas que deberán adoptar los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
15-97h.html
|
18/06/1997
|
VENCIDA
|
Entrada en vigencia de la versión 1.2 del Módulo Ingresador Servicio de Información
|
Venció el primero de junio de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
|
1997
|
|
15-99h.htm
|
14/04/1999
|
VENCIDA
|
Convocatoria a reunión, por instancia del BCCR, a las Mutuales de Ahorro y Préstamo, Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, Banco Hipotecario de la Vivienda y Caja de ANDE.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
16-2000.html
|
19/06/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a todas las entidades fiscalizadas sobre la derogatoria del procedimiento de actualización de las acciones comunes o preferentes en moneda extranjera, emitidas por entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
16-2001.htm
|
16/07/2001
|
DEROGADA
|
Referente al cumplimiento de las Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de los Grupos Financieros
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
|
2001
|
|
16-98H.htm
|
18/08/1998
|
VENCIDA
|
Transacciones mayores a $ 10.000,00
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
16-99h.htm
|
20/04/1999
|
VENCIDA
|
Remisión de la información de Registro y Control para las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
17-2001.htm
|
30/07/2001
|
VENCIDA
|
Entrega de la Versión 6.4 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
17-99h.htm
|
06/05/1999
|
DEROGADA
|
DEROGADA
|
Esta Circular fue derogada mediante la Circular Externa 27-2002
|
1999
|
|
18-2000.html
|
15/06/2000
|
DEROGADA
|
Carta circular externa a todas las entidades fiscalizadas en relación con el procedimiento relativo a la aplicación de las estimaciones para incobrables a los activos financieros desvalorizados y/o incobrables y aplicación del concepto de mora legal".
|
Derogada de manera tácita por el Acuerdo del CONASSIF art 7, sesión 797-2009 que aprueba modificaciones al “Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros” y Acuerdo SUGEF 1-05.
|
2000
|
|
18-2001.htm
|
03/08/2001
|
VENCIDA
|
Actualización del Módulo Ingresador Contable Financiero Versión 6.3
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
18-99.html
|
20/05/1999
|
VENCIDA
|
Servicio de custodia de títulos valores según la Ley Reguladora de Mercado de Valores
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
19-2000.html
|
26/06/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a todas las cooperativas respecto a las medidas que deberán adoptar los entes supervisados por la SUGEF para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
19-2001.htm
|
13/08/2001
|
VENCIDA
|
Nombramiento de Director General
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
19-98H.htm
|
14/09/1998
|
VENCIDA
|
Modificar el Capítulo III punto 6.2.1 del Capítulo VI del Manual de Información del Sistema Financiero
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
19-99.html
|
24/05/1999
|
VENCIDA
|
Fideicomisos y comisiones de confianza que realizan intermediación financiera y fideicomisos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
2-97h.html
|
26/02/1997
|
VENCIDA
|
Capacitación en el Sistema de Comunicaciones de la SUGEF, denominado "Sistema B.B.S. (Bulletin Board System)"
|
Venció el 7 de marzo del 1997, fecha en que se efectuó la capacitación.
|
1997
|
|
20-2000.html
|
06/07/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa a todas las cooperativas respecto a las medidas que deberán adoptar los entes supervisados por la SUGEF para prevenir la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
20-2001.htm
|
22/08/2001
|
VENCIDA
|
Nombramiento de Director General
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
20-97h.html
|
01/09/1997
|
VENCIDA
|
Formato de la nómina de directores y apoderados
|
Venció el 2 de setiembre de 1997, con el envío de la información.
|
1997
|
|
20-98H.htm
|
14/09/1998
|
VENCIDA
|
Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador Encaje Mínimo Legal"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
21-2000.html
|
19/07/2000
|
VENCIDA
|
Carta circular externa en relación con la remisión de datos al 30 de junio de acuerdo con el reglamento para la regulación y supervisión de los fondos administrados mediante contratos de fideicomiso
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
21-2001.htm
|
22/08/2001
|
VENCIDA
|
Nombramiento de Director General
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
21-97h.html
|
08/09/1997
|
DEROGADA
|
Información para llevar el control de la concentración de crédito en personas físicas, jurídicas y grupos de interés económico a nivel de cada intermediario
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 4-04 y SUGEF 5-04 y el SICVECA
|
1997
|
|
21-99.html
|
01/06/1999
|
VENCIDA
|
Nueva versión 3.0 del Ingresador de Registro y Control de Entidades Financieras
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
22-2000(ANULADA).html
|
10/08/2000
|
Anulada
|
ND
|
ND
|
2000
|
|
22-2001.htm
|
03/09/2001
|
Vencida
|
Tratamiento para la conversión de estados financieros de operaciones en el extranjero
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
22-97h.html
|
04/09/1997
|
Derogada
|
Módulo "Grupos de Interés Económico" del "Sistema Ingresador de Datos"
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 4-04 y SUGEF 5-04 y el SICVECA
|
1997
|
|
22-98H.htm
|
04/09/1998
|
Vencida
|
Versión 5.0 del módulo "Información crediticia" que incluye el submódulo "Grupos de Interés Económico"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
22-99.html
|
01/06/1999
|
Vencida
|
Incorporar a las cooperativas de ahorro y crédito y mutuales fiscalizadas al envío de datos en forma electrónica.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
23-2000.html
|
10/08/2000
|
VENCIDA
|
Recordatorio sobre el cumplimiento del artículo 1 de la Ley N º 4631 del 18 de agosto de 1970, reformada por Ley N º 7558 del 3 de noviembre de 1995, Aplicación de las utilidades que obtengan los bancos y demás entidades con los bienes que les fueren adjudicados
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
23-2001.htm
|
04/09/2001
|
PRESCRITA
|
Se reitera la aplicación obligatoria de lo dispuesto en la Ley 7786 “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas” y en la Circular Externa 15-2001 “Medidas que deberán adoptar los entes supervisados y fiscalizados por la Superintendencia General de entidades Financieras”
|
Hace referencia a la circular externa 15-2001 que está vencida, además hace referencia a una ley derogada.
|
2001
|
|
23-97h.html
|
06/10/1997
|
VENCIDA
|
Envío del saldo acumulado, No individual de los créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y el total de tarjetas emitidas al 31 de diciembre de 1993, 1994, 1995, 1996 y a junio de 1997
|
Venció el 13 de octubre de 1997, con el envío de la información.
|
1997
|
|
23-99.html
|
22/06/1999
|
VENCIDA
|
A todos los gerentes de la entidades supervisadas, los estados financieros de las entidades fiscalizadas por la SUGEF deben prepararse sobre las bases uniformes, particularmente a los cierres de operaciones mensuales y anuales con la finalidad de que estos
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
24-2000.html
|
16/08/2000
|
VENCIDA
|
Aprobación de los “Procedimientos de registro de las pérdidas sufridas por las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito al 31 de diciembre de 1999”
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
24-97h.html
|
21/10/1997
|
VENCIDA
|
Cambios en el proceso de llamadas telefónicas para accesar la Pizarra Electrónica de Boletines (o BBS).
|
Venció el 21 de octubre de 1997, con su comunicación.
|
1997
|
|
24-98H.htm
|
15/10/1998
|
DEROGADA
|
Requisitos que deben tenerse presentes por la entrada en vigencia del Reglamento de Grupos Financieros
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08
|
1998
|
|
24-99.html
|
30/06/1999
|
VENCIDA
|
Informar a las entidades supervisada sobre la entrega de una nueva versión del ingresador de datos de registro y control certificado para el año 2000.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
25-2000.html
|
17/08/2000
|
VENCIDA
|
Solicitud de información en torno a las inversiones en valores de los fideicomisos que administran dichas entidades
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
25-2001.htm
|
01/10/2001
|
VENCIDA
|
Análisis sobre los diferentes servicios, y sus correspondientes precios, que ofrecen los intermediarios financieros
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
25-99.html
|
09/07/1999
|
DEROGADA
|
Revaluación de activos, tiene como objetivo fundamental reflejar el valor real o cuando menos un valor más cercano al precio de mercado.
|
Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
|
1999
|
|
26-2000.htm
|
04/10/2000
|
DEROGADA
|
Solicitud de información a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros autorizados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
|
2000
|
|
26-2001.htm
|
02/10/2001
|
DEROGADA
|
En relación con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08
|
2001
|
|
26-97h.html
|
04/11/1997
|
VENCIDA
|
Uniformidad del plazo en el envío de la información contable por parte de las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito
|
Venció el 4 de noviembre de 1997, con su comunicación.
|
1997
|
|
26-98H.htm
|
27/10/1997
|
VENCIDA
|
Información complementaria sobre composición accionaria o de accionistas de las Entidades Fiscalizadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1997
|
|
27-2000.htm
|
10/11/2000
|
VENCIDA
|
Remisión de datos conforme el nuevo Reglamento al artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
27-2001.htm
|
02/11/2001
|
VENCIDA
|
Lineamientos generales para el establecimiento de la política “Conozca a su cliente”
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
27-97h.html
|
11/11/1997
|
VENCIDA
|
Charla sobre acuerdos SUGEF 15-97 y SUGEF 17-96
|
Venció el 19 de noviembre de 1997, fecha en que se impartió la capacitación
|
1997
|
|
27-99.html
|
13/07/1999
|
VENCIDA
|
Solicita a las entidades supervisadas en un plazo de 20 días naturales, se sirvan remitir un informe sobre el estado de derecho o licencias para la utilización de paquetes de software.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
2724-2016 Circular externa remision inf Acuerdo Sugef 1-05 3-06 y 15-16.docx
|
17/08/2016
|
Derogada
|
Carta circular sobre remisión de información Acuerdos SUGEF 15-16, 1-05 y 3-06.
|
Esta derogada por la circular SGF-2838-2016
|
2016
|
|
28-2000.htm
|
28/11/2000
|
VENCIDA
|
Consulta de padrones de identificación de personas físicas y jurídicas mediante la Extranet de la SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
28-2001.htm
|
02/11/2001
|
VENCIDA
|
Nuevo horario Unidad de Correspondencia
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
28-97h.html
|
11/11/1997
|
VENCIDA
|
Charla sobre acuerdos SUGEF 17-96 y SUGEF 16-97
|
Venció el 17 de noviembre de 1997, fecha en que se impartió la capacitación
|
1997
|
|
28-99.html
|
11/08/1999
|
VENCIDA
|
Información de Grupos Financieros "a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros que han solicitado al CONASSIF la correspondiente autorización para su registro y funcionamiento.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
29-2000.htm
|
28/11/2000
|
VENCIDA
|
Autorización de variaciones en el capital social de las sociedades controladoras
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
29-2001.htm
|
16/11/2001
|
VENCIDA
|
Uso del sistema ingresador actual
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
29-97h.html
|
17/11/1997
|
VENCIDA
|
Medidas previsoras y correctivas para el problema del año 2000
|
Venció el 30 de diciembre de 1997, con la presentación de la información. Asimismo, debió presentarse información en junio y diciembre de 1998.
|
1997
|
|
29-98H.htm
|
14/12/1998
|
VENCIDA
|
Sobre el nuevo sistema de información y sus tres módulos, el verificador local, el cargador de datos y el monitor.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
29-99.html
|
18/08/1999
|
DEROGADA
|
A los gerentes de Bancos comerciales del Estado, Banhvi, Caja de Ahorro y Préstamo, etc. referente a 1- Remisión de reporte de captaciones de fin de mes, anexo02 a la circular externa 17-99 del 6 de mayo de 1999.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
2966-2014 Contenido de las autorizaciones FATCA .pdf
|
27/11/2014
|
Derogada
|
Contenido de las autorizaciones FATCA
|
Derogada por la circular SGF-7-2016
|
2014
|
|
30-2000.htm
|
05/12/2000
|
VENCIDA
|
Cambio de versiones del Sistema Ingresador de Datos para los módulos de: Servicio de Información y Registro y Control
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
30-2001.htm
|
06/12/2001
|
DEROGADA
|
Solicitud de envío de información
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 30-2002
|
2001
|
|
30-97h.html
|
25/11/1997
|
VENCIDA
|
Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"
|
Venció el 1 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador
|
1997
|
|
30-99.html
|
18/08/1999
|
VENCIDA
|
Formato único para informar a clientes del año 2000.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
31-2001.htm
|
12/12/2001
|
VENCIDA
|
Solicitud de envío de información
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
31-97h.html
|
03/12/1997
|
VENCIDA
|
Charla sobre el Sistema Ingresador
|
Venció el 10 de diciembre de 1997, fecha en que se impartió la charla
|
1997
|
|
31-99.html
|
07/09/1999
|
VENCIDA
|
Implementación de SIREVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
32-2001.htm
|
27/12/2001
|
VENCIDA
|
Envío de información comercial, financiera y contable de las distintas entidades bancarias, financieras, cooperativas, mutuales y puestos de bolsa para la causa número 01-016603-042-PE, seguida contra RONALD PERALTA PÉREZ
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
32-99.html
|
07/09/1999
|
VENCIDA
|
Aclaración a circular #29, para los Bancos Comerciales y del Estado
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
33-97h.html
|
11/12/1997
|
VENCIDA
|
Capacitación sobre los Módulos Ingresadores del Sistema de Información Crediticia y Servicio de Información
|
Venció el 18 de diciembre de 1997, fecha en que se terminó de impartir la capacitación
|
1997
|
|
34-97h.html
|
12/12/1997
|
VENCIDA
|
Publicación de CANAFIC y Federación de Mutuales de Ahorro y Crédito y Fedecrédito
|
Venció el 12 de diciembre de 1997, con su comunicación
|
1997
|
|
34-99.html
|
21/09/1999
|
VENCIDA
|
Contingencias a las entidades intervenidas, se solicitan planes de contingencias año 2000
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
35-99.html
|
24/09/1999
|
VENCIDA
|
Comunicó Resolución del 22 de setiembre de 1999.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
36-99.html
|
29/09/1999
|
VENCIDA
|
Entrada en vigencia del Sistema para la Recepción, Verificación y Carga de Datos sobre la información periódica que reportan las entidades financieras supervisadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
37-99.html
|
08/10/1999
|
VENCIDA
|
A los gerentes de las entidades supervisadas prórroga para facilitar la entrada en urgencia del Sistema para la recepción, verificación periódica que envían las entidades financieras supervisadas.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
38-99.html
|
01/11/1999
|
VENCIDA
|
A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF. Modificaciones al nuevo procedimiento de recepción, verificación y carga de datos de la información periódica que reportan los entes financieros supervisados.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
40-99.html
|
25/11/1999
|
VENCIDA
|
Implantación de las normas relacionadas con el Encaje Mínimo Legal
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
41-99.html
|
29/11/1999
|
VENCIDA
|
Modificaciones al nuevo procedimiento de Recepción, Verificación y Carga de Datos de la información periódica que reportan las entidades financieras supervisadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
42-99.html
|
07/12/1999
|
Vencida
|
Carta circular solicitud de información, años 2000 grupos financieros
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
43-99.html
|
10/12/1999
|
Vencida
|
A los gerentes de los Bancos Comerciales y del Estado...., "Solicitud de información para la aplicación de los cambios a los acuerdos Sugef 11-96 y Sugef 21-99 comunicados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
44-99.html
|
15/12/1999
|
Vencida
|
Carta circular externa a los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF "Recomendaciones para la transición al año 2000
|
|
1999
|
|
45-99.html
|
20/12/1999
|
Vencida
|
Carta circular a los gerentes de todas las instituciones fiscalizadas sobre suspensión de servicios.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
46-99.html
|
21/12/1999
|
Vencida
|
Proyecto de Ley Especial de Asistencia al sector cooperativo
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
5-97h.html
|
19/03/1997
|
Derogada
|
Calificación y clasificación de la cartera de préstamos
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 1-05 y SICVECA
|
1997
|
|
6-97h.html
|
09/04/1997
|
Vencida
|
Presentación ante la SUGEF de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 1997
|
Venció el 30 de abril de 1997, fecha límite para el envío de la información.
|
1997
|
|
7-97h.html
|
10/04/1997
|
Derogada
|
Situación de un solicitante de crédito en la atención de las obligaciones en el Sistema Financiero
|
|
1997
|
|
8-97h.html
|
30/04/1997
|
Vencida
|
Módulo "Sistema de Información Crediticia" del "Sistema Ingresador de Datos, para ser utilizado en la cartera de créditos recibida de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, conforme lo establece el Artículo 178 de la Ley Orgánica del Banco Ce
|
Venció el 30 de abril de 1997, con la entrega de la versión del sistema ingresador.
|
1997
|
|
8-98H.html
|
09/10/2013
|
Vencida
|
Requerimiento de información a los bancos privados
|
Plazo vencido.
|
1998
|
|
9-97h.html
|
05/05/1997
|
Vencida
|
Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable"
|
Se comunicó la disponibilidad de la versión 5.1 (a) del Módulo "Ingresador Financiero Contable". Venció el Venció el 30 de mayo de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse información con los cambios al ingresador.
|
1997
|
|
9-98h.html
|
13/03/1998
|
Vencida
|
Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
CAIR2-98H.HTML
|
11/03/1998
|
Vencida
|
Módulo "Sub-Grupo de Interés Económico" del "Sistema Ingresador de Datos"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
CAR3-98H.HTML
|
13/03/1998
|
Vencida
|
Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
CARC1-98H.HTML
|
13/01/1998
|
Derogada
|
Autorización trámite artículo 117 de la Ley 1644
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 26-2001
|
1998
|
|
carcir31H.HTML
|
03/12/1997
|
Vencida
|
Charla sobre el Sistema Ingresador
|
Venció el 10 de diciembre de 1997, fecha en que se impartió la charla
|
1997
|
|
CARCIR34H.HTML
|
12/12/1997
|
Vencida
|
Publicación de CANAFIC y Federación de Mutuales de Ahorro y Crédito y Fedecrédito
|
Venció el 12 de diciembre de 1997, con su comunicación
|
1997
|
|
Circ-32.htm
|
01/12/1998
|
Vencida
|
Comunican fechas de entrega de las versiones certificadas de aplicaciones relacionadas los distintos módulos del Sistema Ingresador de Datos
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
circ1297H.HTML
|
27/05/1997
|
Vencida
|
Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable" (Anexo SUGEF 9-97)
|
Venció el 27 de mayo de 1997, al indicar que el plazo de la circular 9-97 vencía en junio 97 y no en mayo 97.
|
1997
|
|
circ25-97H.HTML
|
31/10/1997
|
Vencida
|
Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable"
|
Venció el 12 de noviembre de 1997, fecha a partir de la cual se puso a disposición la nueva versión
|
1997
|
|
circ3-97h.html
|
14/02/1997
|
Derogada
|
Aplicación de Normativa para juzgar situación financiera de Entidades
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 24-00 y el SUGEF 27-00
|
1997
|
|
circ4-97H.HTML
|
14/03/1997
|
Vencida
|
Solicitud conformación Grupos de Interés Económico
|
Venció el 26 de marzo de 1997, fecha límite para el envío de la información.
|
1997
|
|
CIRC4-98H.HTML
|
27/03/1998
|
Vencida
|
Modificaciones al Módulo "Sistema Ingresador de Encaje Legal"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
CIRC6-98H.HTML
|
25/05/1998
|
Vencida
|
Solicitud de información para actualización de registros
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
CIRC9-97H.HTML
|
02/05/1997
|
Vencida
|
Cambios en el "Sistema Ingresador Financiero-Contable"
|
Se comunicó la disponibilidad de la versión 5.1 (a) del Módulo "Ingresador Financiero Contable". Venció el Venció el 30 de mayo de 1997, fecha a partir de la cual debía enviarse información con los cambios al ingresador.
|
1997
|
|
Circular 16-1997.tif.pdf
|
24/06/1997
|
Derogada
|
Procedimiento para la presentación de consultas de carácter técnico-jurídico
|
Derogada por la Circular externa 003-2003
|
1997
|
|
Circular 17-1997.tif.pdf
|
26/06/1997
|
Vencida
|
Requerimiento a los gerentes de los bancos privados
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
1997
|
|
Circular 17-1998.tif.pdf
|
19/08/1998
|
Vencida
|
Requerimiento de información a las entidades.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
Circular 18-1997.tif.pdf
|
17/07/1997
|
Vencida
|
Requerimiento a los gerentes de los bancos privados
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
1997
|
|
Circular 19-1997.tif.pdf
|
24/07/1997
|
Vencida
|
Recordatorio sobre vencimiento del transitorio único del Acuerdo SUGEF 4-96
|
Plazo vencido.
|
1997
|
|
Circular 29-1998.tif.pdf
|
|
|
Circular 29-1998.tif.pdf
|
|
|
|
Circular 30-1998.tif.pdf
|
15/12/1998
|
Vencida
|
Modifica la circular externa 16-98
|
Plazo vencido.
|
1998
|
|
Circular 33-1998.tif.pdf
|
09/12/1998
|
Vencida
|
Guía para la estrategia de pruebas para el cambio milenio (2000)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
Circular 35-1997.tif.pdf
|
12/12/1997
|
Vencida
|
Recordatorio sobre el Acuerdo SUGEF 3-96
|
Plazo vencido.
|
1997
|
|
Circular 5-1998.tif.pdf
|
30/03/1998
|
Vencida
|
Comunicado sobre enfoque de regulación
|
Plazo vencido.
|
1998
|
|
Circular Externa 900-2014.pdf
|
30/04/2014
|
Vencida
|
Requerimiento a las entidades que reporten el num de agencias y sucursales y el núm de cajeros automáticos
|
|
2014
|
|
Circular Externa 0001-2012.pdf
|
18/01/2012
|
Vencida
|
Calce de plazos semanal
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0001-2014.pdf
|
20/01/2014
|
Vencida
|
Periodo de prueba para los cambios en la clase de datos operaciones crediticias a través del sistema para la captura, verificación y carga de Datos
|
|
2014
|
|
Circular Externa 0002-2012.pdf
|
24/01/2012
|
Vencida
|
Actualización del certificado de encripción para SICVECA
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0003-2012.pdf
|
06/03/2012
|
Vencida
|
Actualización de circulares externas Sitio WEB
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0004-2012.pdf
|
14/12/1998
|
Vencida
|
Sobre el nuevo sistema de información y sus tres módulos, el verificador local, el cargador de datos y el monitor.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1998
|
|
Circular Externa 0005-2012.pdf
|
27/04/2012
|
Vencida
|
Requerir a las entidades financieras completar información que se detalla
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0005-2014.pdf
|
24/03/2014
|
Vencida
|
Solicitud de información de contacto con la Sugef a las personas físicas y jurídicas inscritas de conformidad con lo establecido en el art 15 de la ley 8204
|
|
2014
|
|
Circular Externa 0006-2014.pdf
|
28/04/2014
|
VENCIDA
|
Solicitud de información para mejorar en el proceso comunicativo y fortalecer la seguridad de trasiego documental
|
|
2014
|
|
Circular Externa 0007-2012.pdf
|
11/07/2012
|
Vencida
|
Sobre los avances de las actividades incluidas en el plan de acción establecido para solventar las brechas, debilidades o deficiencias en la gestión determinadas en la última auditoría externa en TI.
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0008-2012.pdf
|
17/07/2012
|
Vencida
|
Clases de Datos Personas y Pasivos-Presentación
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0009-2012.pdf
|
18/07/2012
|
Vencida
|
Asueto 26 de julio
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0010-2012.pdf
|
10/07/2012
|
Vencida
|
Pruebas de estres
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0011-2012.pdf
|
24/07/2012
|
Vencida
|
Mantenimiento electrico anual, sistemas informaticos no disponibles el 28 y 29 de julio
|
|
2012
|
|
Circular Externa 0012-2012.pdf
|
27/08/2012
|
Vencida
|
Uniformar resultados pruebas estres
|
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2012
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Circular Externa 0013-2012.pdf
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12/09/2012
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Vencida
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Suspensión sistemas 29 y 30 de setiembre
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2012
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Circular Externa 0014-2012.pdf
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31/10/2012
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vencida
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Clase de Datos "14-Personas"
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2012
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Circular Externa 0015-2012.pdf
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12/11/2012
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Derogada
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Solicitar a las entidades financieras supervisadas que remitan la información relacionada con la gestion del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
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2012
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Circular Externa 0016-2012.pdf
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14/11/2012
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Derogada
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Rotación de los grupos de la entidades financieras para la presentación de las Clases de datos Garantías y Operaciones Crediticias a travpés de SICVECA
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2012
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Circular Externa 0017-2012.pdf
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15/11/2012
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Vencida
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Sistemas informáticas no estarán disponibles 24 de noviembre de 2012
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2012
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Circular Externa 0019-2012.pdf
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13/12/2012
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Vencida
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Mantenimiento de Servidores 15 de diciembre 2012
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2012
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Circular Externa 002-2013.pdf
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23/01/2013
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Vencida
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Suspension de los servicios CIC y SICVECA
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2013
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Circular Externa 0020-2012.pdf
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14/12/2012
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Vencida
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Horario fin de año
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2012
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Circular Externa 0021-2012.pdf
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20/12/2012
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Vencida
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Usuario Encripcion SICVECA 2012
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2012
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Circular Externa 003-2013.pdf
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08/02/2013
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Vencida
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Charlas sobre el “Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos de Envío en formato XML de Información de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo con base en riegos”
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2013
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Circular Externa 004-2009
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27/01/2009
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Derogada
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Archivos a enviar mediante SICVECA apartir de febrero 2009
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Derogadas en 2017 con la publicación de lineamientos de la 12-10. (SGF 1318-2017)
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2009
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Circular Externa 004-2013.pdf
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04/04/2013
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Vencida
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Encuesta del Fondo Monetario Internacional
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2013
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Circular Externa 007-2013.pdf
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05/06/2013
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Vencida
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Calculo VER
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2013
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Circular Externa 008-2013.pdf
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16/07/2013
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Vencida
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Asueto 26 de julio 2013
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2013
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Circular Externa 009-2013.pdf
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12/08/2013
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Vencida
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Trabajos para dar mantenimiento a la base de datos 23 y 24 de agosto
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2013
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Circular Externa 010-2013.pdf
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21/08/2013
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Vencida
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Reprogramación trabajos CIC-TI Agosto 2013
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2013
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Circular Externa 011-2013.pdf
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10/09/2013
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Vencida
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Mantenimietno sistema eléctrico edificio Sugef
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2013
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Circular Externa 012-2013.pdf
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10/09/2013
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Vencida
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Cambio de horario Superintendencia
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2013
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Circular Externa 014-2013.pdf
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20/09/2013
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Vencida
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Modificar los Acuerdos SUGEF 1-05 "Reglamento para la Calificación de los Deudores", SUGEF 7-06 "Reglamento del Centro de Información Crediticia", SUGEF 33-07 "Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros" y SUGEF 15-10 "Reglamento para la calificación de deudores con operaciones otorgadas con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634"
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2013
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Circular Externa 015-2013.pdf
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15/10/2013
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Vencida
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Remitir en consulta a las entidades financieras supervisadas las modificaciones al texto de los lineamientos generales de los Acuerdos SUGEF 1-05 “Reglamento para la Calificación de los Deudores” y SUGEF 3-06 “Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades”
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2013
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Circular Externa 018-2013.pdf
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14/10/2013
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Vencida
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Cambio de horario 15 de octubre
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2013
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Circular Externa 019-2013
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23/10/2013
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Vencida
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Rotación de los Grupos de Entidades Financieras para la Presentación de Clases de Datos de Garantías
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Derogada
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2013
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Circular Externa 020-2013.PDF
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28/10/2013
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Vencida
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Rotación de Grupos
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Derogadas
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2013
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Circular Externa 023-2004
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10/09/2004
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Vencida
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Sobre operaciones realizadas con cheques o títulos al portador
|
Sobre operaciones realizadas con cheques o títulos al portador
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2004
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Circular Externa 023-2013.pdf
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27/11/2013
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Vencida
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Trabajos de mantenimiento sistemas 30 de noviembre 2013
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2013
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Circular Externa 025-2013.pdf
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04/12/2013
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Vencido
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Encuesta Satisfacción del cliente externo
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2013
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Circular Externa 026-2013.pdf
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05/02/2013
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Vencida
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Suspender el periodo de pruebas de las Clases de Datos Operaciones Crediticias del 20 al 24 de enero del 2014, comunicado en la Circular Externa 17-2013
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2013
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Circular Externa 027-2013.PDF
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11/12/2013
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Vencida
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Horario fin de año SUGEF
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2013
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Circular Externa 0985-2015 sobre Certificaciones y Constancias.pdf
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08/04/2015
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Derogada
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Circular Externa sobre -Certificaciones y Constancias
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2015
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 001-2010.pdf
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20/01/2010
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Prescrita
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Sistemas CIC y SICVECA, estarán fuera de servicio desde las 4:30 pm del viernes 20 de noviembre hasta las 8:00 p.m. del sábado 21 de noviembre 2009
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Plazo vencido.
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 002-2011.pdf
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25/01/2011
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Vencida
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Sobre nuevo reglamento para el cobro del 20%
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Se informó de la publicación del decreto N°36345-H
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 003-2011.pdf
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26/01/2011
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Vencida
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Charlas sobre normativa para el cumplimiento de la Ley 8204
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Convocatoria vencida.
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 004-2010.PDF
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04/02/2010
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Prescrita
|
Publicación de los conceptos de las alertas implementadas por la SUGEF mediante el Sistema de Alertas.
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Comunicó la adición de la sección de "Alertas" al Manual de Información- SICVECA y su disposición en la WEB.
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 004-2011.pdf
|
|
Vencida
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Charlas sobre la clase de datos 24- Perfil Tecnológico
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ND
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 005-2010.pdf
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16/02/2010
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Prescrito
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Solicitud a las entidades financieras supervisadas de información para la encuesta “Financial Access” del Banco Mundial y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 005-2011.pdf
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16/02/2011
|
Vencida
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Cuentas calce de plazos.
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En la circular se informó que en el Manual de Información, se encuentra el documento con el detalle de las validaciones
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 006-2010.pdf
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17/02/2010
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Prescrita
|
Cambios al Manual de Información CIC, relacionados con los requisitos para el trámite de solicitudes de autorización para consultar información crediticia de personas físicas extranjeras.
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Dejó sin efecto el requisito de la certificación del estatus migratorio y comunicó los respectivos cambios al Manual de información CIC.
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2010
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 006-2011.pdf
|
02/03/2011
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Vencida
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Charlas sobre Cambios XML SICVECA-Crediticio
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Plazo vencido.
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 007-2010.pdf
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10/03/2010
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Vigente
|
Sobre el envío de las clase de datos "Personas" y "Operaciones Crediticias" SICVECA
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Plazo Vencido
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 007-2011.pdf
|
16/03/2011
|
Vencida
|
Suspensión servicios informáticos desde 25 de marzo hasta el 28 de marzo
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Plazo vencido.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 008-2011.pdf
|
25/03/2011
|
Vencida
|
Periodo de pruebas envío clase de datos 24-Perfil Tecnológico
|
Plazo vencido.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 009-2010.pdf
|
23/04/2010
|
Prescrita
|
Sobre información de las clases de datos “Contable de grupos y conglomerados financieros” e “Información complementaria adicional de grupos y conglomerados financieros”.
|
Comunicó la disposición en el Manual de Información- SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada.
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2010
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 009-2011.pdf
|
30/03/2011
|
Vencida
|
Nuevo módulo en el CIC y capacitación asociada.
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Plazo vencido.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 010-2011.pdf
|
25/03/2011
|
Vencida
|
Nuevo módulo en el CIC y capacitación asociada.
|
Plazo vencido.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 011-2010.pdf
|
11/05/2010
|
Vigente
|
Disponibles cambios en los campos, descriptores, validaciones y tablas de datos
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Plazo Vencido
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 012-2010.pdf
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26/05/2010
|
Prescrita
|
Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio por mantenimiento de fibra óptica en la zona de Santa Ana.
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Plazo vencido.
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2010
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 012-2011.pdf
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24/05/2011
|
Vencida
|
Trabajos mantenimiento Sistemas SUGEF del 27 al 29 mayo 2011
|
Plazo vencido.
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 013-2010.pdf
|
28/05/2010
|
Vigente
|
Disponible nuevo catalogo de encaje legal
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Plazo Vencido
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2010
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 013-2011.pdf
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15/06/2011
|
Vencida
|
Charlas sobre Cambios XML SICVECA-Crediticio
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Convocatoria vencida.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 013-A-2011.pdf
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15/06/2011
|
Vencida
|
Ref 013-A-2011. Charlas sobre normativa para el cumplimiento de la Ley 8204.
|
Convocatoria vencida.
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2011
|
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 014-2011.pdf
|
05/07/2011
|
Vencida
|
Nuevo catálogo Encaje legal.
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Se informó que en el Manual de Información -SICVECA, se encuentra disponible el nuevo catálogo de encaje legal que rige a partir del 1 de agosto 2011
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2011
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CIRCULAR EXTERNA SUGEF 015-2010.pdf
|
18/06/2010
|
Prescrita
|
Aclaración en relación al Acuerdo del CONASSIF del acta de la Sesión 852-2010, Artículo 5, celebrada el 20 de mayo del 2010.
|
Se consideró necesario aclarar los alcances de la modificación a los acuerdos SUGEF 24-00 y 27-00.
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2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 015-2011.pdf
|
20/07/2011
|
Vencida
|
Asueto 26 de julio 2011.
|
Plazo Vencido
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 016-2010.pdf
|
24/06/2010
|
Prescrita
|
Charla para Auditores CISA sobre Modificaciones Acuerdo SUGEF 14-09.
|
Convocatoria vencida.
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2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 016-2011.pdf
|
21/07/2011
|
Vencida
|
Aclaración asueto 26 de julio 2011.
|
Plazo vencido.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 017-2010.pdf
|
24/06/2010
|
Prescrita
|
Charla para Entidades sobre Modificaciones Acuerdo SUGEF 14-09
|
Convocatoria vencida.
|
2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 017-2011.pdf
|
01/09/2011
|
Vencida
|
Charlas "Clase de Datos Pasivos" del 25 al 27 de octubre 2011.
|
Convocatoria vencida.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 018-2010.pdf
|
06/07/2010
|
Prescrita
|
Charla sobre la "Clase de Datos relacionada con la sectorización de pasivos (XML-Pasivos).
|
Convocatoria vencida.
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 018-2011.pdf
|
28/09/2011
|
Vencida
|
Charlas "Clase de Datos Pasivos" del 25 al 27 de octubre 2011.
|
Convocatoria vencida.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 019-2010.pdf
|
13/07/2010
|
Prescrita
|
Autoevaluación TI.
|
Se aclaró para efectos de autoevaluación periodo 2010, la referencia regulatoria a utilizar en el aspecto de TI.
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 019-2011.PDF
|
26/10/2011
|
Vencida
|
Solicitud de información a las empresas controladoras.
|
Plazo vencido.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 020-2010.pdf
|
16/07/2010
|
|
Habilitación en el sistema SICVECA de las modificaciones aprobadas al Acuerdo SUGEF 33-07 “Plan de cuentas para entidades, grupos y conglomerados financieros”.
|
Se comunicó la habilitación en el sistema SICVECA de los cambios efectuados al Plan de cuentas.
|
2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 020-2011.PDF
|
26/10/2011
|
Vencida
|
Solicitud de información a las Cooperativas de ahorro y crédito.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 021-2010.pdf
|
27/10/2010
|
Prescrita
|
Cierre oficinas de la SUGEF el día 26 de julio 2010.
|
Plazo vencido.
|
2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 021-2011.PDF
|
26/10/2011
|
Vencida
|
Trabajos de mantenimiento en plataforma tecnológica.
|
Plazo vencido.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 022-2010.pdf
|
16/08/2010
|
Prescrita
|
Se pone a disposición de las entidades supervisadas un sistema denominado Centro de Servicios, para centralizar el proceso de consultas, problemas e incidentes, relacionados con los sistemas y manuales de información del CIC y SICVECA.
|
Se brindó la capacitación.
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2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 022-2011.PDF
|
03/11/2011
|
Derogada
|
Los grupos de entidades supervisados conformados para la remisión de la información de los XML de las Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA serán rotados a partir del envío de la información correspondiente al mes de noviembre del 2011.
|
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 023-2010.pdf
|
17/08/2010
|
Prescrita
|
Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el sábado 21 de agosto 2010.
|
Plazo vencido.
|
2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 023-2011.PDF
|
11/11/2011
|
Vencida
|
Activación validación para archivo 202, datos adicionales, de la clase de datos XML financiero.
|
Se comunicó la activación de una validación. Plazo vencido
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 024-2011.pdf
|
24/11/2011
|
Vencida
|
Los sistemas CIC y SICVECA, estarán fuera de servicio de 8:30 am a 10:00 am del 26 de noviembre del 2011.
|
Plazo vencido.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 025-2010.pdf
|
16/09/2010
|
Prescrita
|
Aprobación de los "Modelos de Contabilización para las operaciones con instrumentos financieros derivados cambiarios en un mercado OTC".
|
Se informó sobre la resolución R-009-2010, disponible en el sitio WEB.
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 025-2011.pdf
|
13/12/2011
|
Vencida
|
Cierre de oficinas fin de año.
|
Plazo vencido.
|
2011
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 027-2010.pdf
|
16/09/2013
|
Prescrita
|
Solicitud de información a las entidades financieras supervisadas que participan como fiduciarios.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 029-2010.pdf
|
14/09/2010
|
Prescrita
|
Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el viernes 17 y sábado 18 de setiembre del 2010.
|
Plazo vencido.
|
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 032-2010.pdf
|
03/11/2010
|
Vigente
|
Proyecto de rotación 2010 SICVECA
|
Derogada
|
2010
|
|
CIRCULAR EXTERNA SUGEF 035-2010.pdf
|
23/12/2010
|
Vencida
|
Encuesta de ASBA
|
Plazo vencido.
|
2010
|
|
SGF-037-2005
|
01/11/2005
|
Vencida
|
Sobre la ley 8204, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas
|
Sobre la ley 8204, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas
|
2005
|
|
Circular Externa Sugef 3022-2014 Contenido de las autorizaciones FATCA.docx
|
04/12/2014
|
Derogada
|
Contenido de las autorizaciones FATCA
|
Derogada por la circular SGF-7-2016
|
2014
|
|
Ext26-99.html
|
09/07/1999
|
Derogada
|
Revaluación de activos, tiene como objetivo fundamental reflejar el valor real o cuando menos un valor más cercano al precio de mercado
|
Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
|
1999
|
|
SGF-0355-2021
|
05/02/2021
|
Vencida
|
Circular Externa Capacitación Regl prevención del riesgo y CICAC
|
Circular externa Capacitación Reglamento para la prevención del riesgo LC/FT/FPADM y Reglamento del CICAC
|
2021
|
|
SGF-0419-2022
|
02/03/2022
|
Derogada
|
Aclaración Documento Extraordinario CICAC
|
Queda derogada debido a que se le puso fecha del año 2021, siendo lo correcto 2022
|
2022
|
|
SGF-0772-2021
|
18/03/2021
|
Vencida
|
Circular Externa Capacitación Demostración uso CICAC
|
Capacitación Demostración uso Centro de
|
2021
|
|
SGF-0851-2021_Circular Externa Capacitación Certificada CICAC
|
25/03/2022
|
Vencida
|
Capacitación Certificada CICAC
|
Capacitación Certificada CICAC
|
2021
|
|
SGF-1144-2021
|
29/04/2022
|
Vencida
|
Complemento SGF-0851-2021 Capacitación Certificada para el Usuario del Centro de Información Conozca a su Cliente CICAC
|
|
2022
|
|
SGF-1261-2018 Circular Externa - Traslado de cargos.docx
|
05/02/2018
|
Derogada
|
Circular Externa - Traslado de cargos
|
Derogada por la circular SGF-2193-2018
|
2018
|
|
SGF-2234-2018
|
20/07/2018
|
Derogada
|
Uso intensivo de las consultas al Sistema del Centro de Información Crediticia (CIC) y activación de dispositivo para su regulación.
|
Derogada por la Circular Externa SGF-2784-2020
|
|
|
SGF-2317-2021
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12/08/2021
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Vencida
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Plan Piloto CICAC
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2022
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SGF-2745-2021
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20/09/2021
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Vencida
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Circular_Capacitación_12-21_Firmas_Auditoría
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Circular Capacitación Acuerdo 12-21 Auditores Externos
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2021
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SGF-3646-2020
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23/12/2015
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Derogada
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Debida Diligencia para la identificación de los Administradores de Fondos de Terceros (Artículo 15), conocimiento del cliente y origen de los recursos.
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derogada en 2017 con la publicación de lineamientos de la 12-10. (SGF 1318-2017)
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2015
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