Circular Externa N° 031-2003

3 de setiembre, 2003

A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

El Superintendente General de Entidades Financieras, considerando que:

Mediante oficio Ref. 130/0/63 del 2 de septiembre de 2003, el señor Superintendente General de Valores trasladó a esta Superintendencia resolución dictada, en esa misma fecha, por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

En dicha resolución se ordena, bajo la causa N° 02-16635-42-PE seguida contra LI SU CHIN KWON y otros, en perjuicio del ESTADO, por el delito de DEFRAUDACION FISCAL; la inmovilización o congelamiento de todas las cuentas (CORRIENTES, AHORRO, CORPORATIVAS, ETC) ACTIVOS FINANCIEROS, INVERSIONES TEMPORALES, OPABS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSION Y CUALQUIER OTRO ACTIVO A NOMBRE DE LOS IMPUTADOS LI SU CHIN KWON CC PABLO LI, ANITA VEMON FUNG Y JOSE TRINIDAD SOSA SOSA O DE SUS EMPRESAS, CUYA LISTA SE AGREGA A CONTINUACIÓN:

ENTIDADES DEL GRUPO CHIN KWON

1	CONDOMINIO EL PEDREGAL S. A.	3-101-073392
2	EL VIKINGO AMERICANO S. A.	3-101-155172
3	FLOR DE VENUS S. A.	3-101-145859
4	GRUPO KON WAH S. A.	3-101-250554
5	KON WAH TEXTILES INDUSTRIALES S. A.	3-101-030072
6	LI INTERNACIONAL S. A.	3-101-127140
7	LIKIA INTERNACIONAL S. A.	3-101-148880
8	LINTERSA, S. A.	3-101-020493
9	LIVARGO INTERNACIONAL S. A.	3-101-200330
10	MULTIFERIA ROC, S. A.	3-101-327176
11	SOXLANDIA S. A.	3-101-227047

ENTIDADES DEL GRUPO SOSA SOSA

1	ALMACÉN TIENDA CASA GRANDE S. A.	3-101-105886
2	CATEMARI S. A.	3-101-083744
3	COMERCIAL APRILIA S. A.	3-101-110412
4	DISTRIBUIDORA LOS CRESTONES DEL CHIRRIPÓ S. A.	3-101-226631
5	DISTRIBUIDORA SOSA Y CRUZ, S. A.	3-101-068948
6	DISTRIBUIDORA TONY S. A.	3-101-015979
7	DISTRIBUIDORA Y TIENDA GILDA S. A.	3-101-088329
8	EL HACHAZO LTDA.	3-102-160263
9	EL MACHETAZO TICO S. A.	3-101-120462
10	EL PEÓN AZUL S. A.	3-101-245213
11	INVERSIONES LYON DE SAN JOSÉ S.A.	3-101-217335
12	INVERSIONES EDIMBURGO S. A.	3-101-146264
13	IMPORTADORA CENTROAMERICANA INTERNACIONAL	3-101-131662
14	IMPORTADORA KATTIA S. A.	3-101-131524
15	LISOMA DE SAN JOSÉ S. A.	3-101-146767
16	LUNA CATE PLATA ALAJUELA S. A.	3-101-154750
17	PRADERAS DE LA MANCHA S. A.	3-101-222906
18	DISTRIBUIDORA Y TIENDA ARBENI	3-101-035717

Esta Superintendencia, en esta fecha, recibió de ese mismo Juzgado una extensión de la resolución aludida, que en esencia fundamenta el mandato expedido por esa autoridad judicial, añadiendo una corrección por un error material cometido.

POR TANTO:

Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden supracitada emitida por ese Juzgado e informe a él, con copia a esta Superintendencia, de las acciones tomadas para atender su resolución. Para tales efectos, se anexa copia de la documentación correspondiente.

Atentamente,

Bernardo J. Alfaro A.
Superintendente General

BAA/AAC