El Intendente General de Entidades Financieras, considerando que:
| Nombre | Cédula No. |
|---|---|
| Mauricio Brealy Gómez | 1-964-414 |
| Raquel Soto Van Pattem | 1-1011-952 |
| Juan Carlos Francis Villanueva | Carné residente 175-1481599011784 |
| Melissa Láscarez Abarca | 1-1037-891 |
| Alfredo Núñez Gamboa | 1-708-414 |
| Jonathan Elizondo Reyes | 1-989-764 |
| William David Seigler Junior | Pasaporte 044589759 |
Por su parte, la Licenciada Vivian Coles Calderón, Jueza Penal de San José, en resolución adoptada en San José, a las once horas treinta minutos del veintinueve de agosto del año dos mil tres señala que el Ministerio Público representado por la Licda. Carmen Yull López López, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios investiga la causa número 03-001581-0175-PE contra “INTERNATIONAL CURRENCY TRADING GROUP”, … Que se ha podido determinar mediante investigación policial que en agosto del dos mil se creó la sociedad “Sueños de Mousquat S A,” pero el diecinueve de enero del dos mil dos, en Asamblea extraordinaria se cambia de razón social y se nombra una nueva Junta Directiva quedando conformada así: La sociedad “Sueños de Mousquat S A en adelante se llamó INTERNATIONAL CURRENCY TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA, y la Junta Directiva quedó de la siguiente manera: Presidente: Mauricio Brealey Gómez, cédula 1-964-414. Secretario: Raquel Soto Van Pattem, cédula 1-1011-952. Tesorero: Juan Carlos Francis Villanueva, Carné residente 175-1481599011784. Fiscal: Melissa Láscarez Abarca, cédula 1-1037-891 y Agente Residente: Alfredo Núñez Gamboa, cédula 1-708-414. Que en fecha dieciocho de febrero del dos mil dos se extiende un poder generalísimo sin límite de suma en forma mancomunada a los señores Juan Carlos Francis y William David Selgler pasaporgte 044589759. De la misma forma, en marzo del dos mil dos se le concedió un Poder Especial a Jonathan Elizondo Reyes, cédula 1-989-764. También se ha determinado que el local donde operó la compañía se encuentra desmantelado, pero al entrevistar al señor Eugenio Pérez Carmenaty cédula 8-049-867, administrador del Centro Comercial Domus Plaza que está ubicado en Curridabat, frente a la Agencia de vehículos Ford, indicó que el día dieciocho de enero del año dos mil dos firmó un contrato de arrendamiento con el señor Juan Carlos Francis Villanuevas, narró además que en apariencia el dueño de la empresa era un sujeto llamado Douglas Vandervries y que dicha empresa no canceló su alquiler en los últimos dos meses, por lo cual les aplicó el deshaucio, desmantelaron la red de cómputo que habían instalado en el lugar y se marcharon. … Solicita girar una única orden judicial a la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS para que por medio de las atribuciones que la ley le concede gire una orden a las entidades financieras públicas y privadas para que se proceda al levantamiento de secreto bancario de todas las cuentas que aparezcan registradas a nombre de las siguientes personas que formaron parte de la junta directiva y las que en algún momento suscribieron algún tipo de poder con “INTERNATIONAL CURRENCY TRADING GRUP”: Mauricio Brealey Gómez, cédula 1-964-414, Raquel Soto Van Pattem, cédula 1-1011-952, Juan Carlos Francis Villanueva, Carné residente 175-1481599011784, Melissa Láscarez Abarca, cédula 1-1037-891, Alfredo Núñez Gamboa, cédula 1-708-414, Jonathan Elizondo Reyes, cédula 1-989-761 y William David Seigler
Abocada la suscrita al conocimiento de la gestión formulada por la representante del ente fiscal estima que por ser útil y pertinente procede ordenar el levantamiento del secreto bancario de todas las cuentas que aparezcan registradas a nombre de las personas que formaron parte de la junta directiva y las que en algún momento suscribieron algún tipo de poder con ““INTERNATIONAL CURRENCY TRADING GRUP”: Mauricio Brealey Gómez, cédula 1-964-414, Raquel Soto Van Pattem, cédula 1-1011-952, Juan Carlos Francis Villanueva, Carné residente 175-1481599011784, Melissa 1-1037-891, Alfredo Núñez Gamboa, cédula 1-708-414, Jonathan Elizondo Reyes, cédula 1-989-761 y William David Seigler supra indicadas. …”
Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden supracitada emitida por ese Juzgado e informe a él, con copia a esta Superintendencia, de las acciones tomadas para atender su resolución. Asimismo, informe sobre los movimientos durante el período de enero del 2002 a julio del 2003. Para lo que corresponda, se anexa copia de la documentación relacionada.
Atentamente,
Juan E. Muñoz Giró
Intendente General
JMG/AAC