Se informa a todas las entidades sujetas a nuestra fiscalización que en los últimos seis meses casas de cambio con domicilio en Colombia, así como un grupo de personas de nacionalidad colombiana, se han presentado a algunas de las entidades financieras supervisadas por este Despacho, solicitando la apertura de cuentas corrientes a fin de realizar operaciones bajo la figura denominada “Arbitraje Internacional de Divisas Estadounidenses”, la cual consiste en el transporte de dinero en efectivo en vuelos comerciales provenientes de Colombia, dinero que es depositado luego en entidades financieras de nuestro país. Posteriormente, esas empresas y/o personas emplean diferentes mecanismos para transferir nuevamente esos recursos a Colombia.
Al respecto, les comunicamos que esta Superintendencia se encuentra realizando un amplio estudio con el objetivo de conocer los riesgos inherentes a este tipo de transacciones, con la finalidad de tomar las acciones que correspondan; no obstante, aclaramos que bajo ningún concepto hemos dado la aprobación a negocios de esta naturaleza. Las entidades financieras supervisadas que participen en este tipo de operaciones lo hacen bajo su cuenta y riesgo, y deberán comunicarlo a este Despacho en forma inmediata y cumplir a cabalidad con la legislación y regulación vigente en materia de lavado de dinero.
Atentamente,
Helbert Pineda Solís
Intendente General