• "Entidad supervisora y fiscalizadora que vela por la estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional".

http://www.sugef.fi.cr/servicios/documentos/normativa/ManualInformacion-SICVECA/images/LegitimacionRiesgosTítulo.png

|/js_srv/incluir_img.htm?url=/manuales/manual_de_informacion_sicveca/images/LegitimacionCapRiesgos.jpg&ext=img&alt=LegitimacionCapRiesgos.jpg 

¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales basado en Riesgos?

La clase de datos "Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con base en riesgos" contiene los campos necesarios para que las entidades supervisadas reporten a la Superintendencia información relacionada con la gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a distancia sobre dicho riesgo, el cual forma parte del proceso de evaluación integral de riesgos.

 

Lista de documentos disponibles para descargar

 

Nombre

Última actualización

Tipo

Actualizacion de Tablas.docx  

01/02/2013 

Tabla 

DetalleCambiosLegitimacionRiesgosXML.doc  

07/05/2013 

Guía de Actualizaciones 

LegitimacionBaseRiesgos.zip  

06/06/2013 

Tablas XML y XSD 

LegitimacionConBaseEnRiesgosXML.doc  

05/06/2013 

Manual Datos XML Legitimación Riesgos Version 4.0 

Presentación Legitimación riesgos.pptx  

22/02/2013 

Presentacion 

TablasDocumentacionXML.zip  

13/02/2013 

Tablas Documentacion Envio Datos XML Version 1.0 

 

AVISO :

A partir del 01 de febrero 2013 la autenticación y firma en SICVECA y CIC será únicamente con las tarjetas de Sistema Nacional de Certificación Digital, según Circular Externa 26-2011.

 

 

                                        

Central telefónica: (506) 2243-4848
Atención al público: (506) 2243-5011 ó (506) 2243-5030
sugefcr@sugef.fi.cr
SUGEF © Todos los derechos reservados