• "Entidad supervisora y fiscalizadora que vela por la estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional".

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Qué es clase de datos Legitimación de Capitales?

La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios, para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N8204, Reglamento a dicha Ley, así como en la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales.

La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.

 

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14/06/2013 

Plantillas 

Documento Legitimacion XML.doc 

14/06/2013 

Tablas de datos 

Presentación Inducción Legitimación.ppt 

14/06/2013 

Inducción SICVECA 

TablasDocumentacionXML Primera 

14/06/2013 

Tablas de información 

TablasDocumentacionXML_Segunda.doc 

 

 

 

AVISO :

A partir del 01 de febrero 2013 la autenticación y firma en SICVECA y CIC será únicamente con las tarjetas de Sistema Nacional de Certificación Digital, según Circular Externa 26-2011.

 

 

                                        

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