• "Entidad supervisora y fiscalizadora que vela por la estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional".

http://www.sugef.fi.cr/servicios/documentos/normativa/ManualInformacion-SICVECA/images/Articulo%2015.jpg

|/js_srv/incluir_img.htm?url=/manuales/manual_de_informacion_sicveca/images/articulo15.png&ext=img&alt=articulo15.png 

 

Qué es clase de datos de Artículo 15 Ley 8204?

La clase de datos correspondiente al Artículo N 15 de la Ley N 8204, contiene los campos necesarios para que las personas físicas y jurídicas que realizan alguna de las actividades descritas en el Artículo citado, y que por tanto se encuentran inscritas en SUGEF, notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N8204, Reglamento a dicha Ley, así como en la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales.

 

La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos.

Lista de documentos disponibles para descargar

 

Nombre

Última actualización

Tipo

Archivos XML y XSD.zip 

30/05/2013 

Plantillas 

Documeno Articulo 15 XML.doc 

14/06/2013 

Tablas de datos 

Documento Articulo 15 Tablas.doc 

14/06/2013 

Tablas  

InducciónSICVECA2015.pptx 

 

 

Presentacion Induccion Articulo 15.ppt 

14/06/2013 

Induccion SICVECA 

 

AVISO :

A partir del 01 de febrero 2013 la autenticación y firma en SICVECA y CIC será únicamente con las tarjetas de Sistema Nacional de Certificación Digital, según Circular Externa 26-2011.

 

Central telefónica: (506) 2243-4848
Atención al público: (506) 2243-5011 ó (506) 2243-5030
sugefcr@sugef.fi.cr
SUGEF © Todos los derechos reservados